Prime Office

AGM Information • Apr 24, 2014

Den 24.
april 2014

Nasdaq
OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

DK-1007 København K

Prime Office A/S

Sankt Knuds Torv 3, 3. sal

DK-8000 Aarhus C

CVR-nr. 3055 8642

Telefon: +45 8733 8989

Internet: www.primeoffice.dk

E-mail: info@moller-company.dk

Referat fra Prime Office A/S’ ordinære generalforsamling
2014

På Prime Office A/S’ ordinære generalforsamling torsdag
den 24. april 2014 blev

årsrapport 2013 og forslag til resultatdisponering
godkendt.

bestyrelsesformandens beretning taget til
efterretning.

de
nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv genvalgt og Jens Erik
Christensen samt Torben Hjort nyvalgt.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
genvalgt som selskabets revisor.

bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
godkendt.

det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende
bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktie
godkendt.

Desuden blev det besluttet, at det samlede
bestyrelseshonorar skal udgør DKK 325.000.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære
generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en
næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand mens
Jens Erik Christensen blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Mogens V. Møller, adm. direktør