Prime Office

AGM Information • Apr 24, 2014

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 24. april 2014 Referat fra generalforsamling Fondsbørsmeddelelse nr. 64/2014 Side 1 af 2

Referat fra generalforsamling den 24. april 2014

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske kontorejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere. Ejendommene er desuden beliggende i tyske byer med mere end 200.000 indbyggere.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K

Prime Office A/S Sankt Knuds Torv 3, 3. sal DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 3055 8642 Telefon: +45 8733 8989 Telefax: +45 8733 8433 Internet: www.primeoffice.dk E-mail: info@moller-company.dk

Den 24. april 2014

Referat fra Prime Office A/S' ordinære generalforsamling 2014

På Prime Office A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014 blev

• årsrapport 2013 og forslag til resultatdisponering godkendt.
• bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.
• de nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv blev genvalgt og Jens Erik Christensen samt Torben Hjort blev nyvalgt.
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.
• bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt.
• det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktie godkendt.

Desuden blev det besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar skal udgør DKK 325.000.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand mens Jens Erik Christensen blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Mogens V. Møller, adm. direktør