Fast Ejendom Danmark

AGM Information • Apr 28, 2014

Hellerup, 2014-04-28 17:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 28. april 2014 fra kl.
16:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S
CVR-nr. 28 50 09 71 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
   Advokat Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert, blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013
   Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i
   2013.

   Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets
   anvendelse
   Regnskabet for året 2013 udviste et underskud (efter skat) på 39,2 mio. kr.
   Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesformanden, der samtidig
   indstillede, at der ikke skulle foretages udlodning for 2013.
   Den reviderede årsrapport for 2013 samt forslaget om, at der ikke skete
   udlodning for 2013, blev vedtaget.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
   Forslaget om decharge til bestyrelse og direktion blev vedtaget.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2014
   Bestyrelsens forslag om et vederlag for regnskabsåret 2014 på 250.00 kr.
   til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer
   blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson blev genvalgt til
   bestyrelsen.

7. Valg af revisor
   Bestyrelsens forslag om genvalg til KPMG Statsautoriseret
   Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, blev vedtaget.

8. Indkomne forslag
   Der var ikke indkommet forslag.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
   generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet
   udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.

   Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
   2. Eventuelt
   Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Med venlig hilsen

Niels Roth
Bestyrelsesformand

     For yderligere oplysninger venligst kontakt
     bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller
     direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09