Royal UNIBREW

AGM Information • Apr 29, 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 – 29. april 2014

Royal Unibrew A/S afholdt tirsdag den 29. april 2014, kl. 16.00 ordinær
generalforsamling i NRGi Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

           Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
   

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2013 med
   revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og
   direktion

           Selskabets årsrapport for 2013 blev godkendt af
   

   generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse
   af udbyttets størrelse

          Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der at
   

   der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2013.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014

          Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der
   

   for 2014 udbetales uændrede honorarer baseret på et grundhonorar på 250.000
   kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

5.1 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

            Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at de

eksisterende bemyndigelser i vedtægternes § 7 til forhøjelse af
selskabskapitalen forhøjes og forlænges med et år, således at de er gældende
til og med den 29. april 2019, og således at bemyndigelsen svarer til ca. 10 %
af den eksisterende aktiekapital.

            Vedtægternes § 7 får herefter følgende ordlyd:



         ”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved

udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for
selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr.,
jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 29. april
2019.

         Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved

udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for
selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr.,
jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for
selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier
til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i
perioden frem til og med den 29. april 2019.

         Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen

maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på
11.000.000 kr.

         Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant

indbetaling som på anden måde.

         Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. De

nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt,
bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter
vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i
de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves
indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder
have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

         Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med

kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.”

5.2 Fuldmagter til brug for generalforsamlinger

         Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at sidste

punktum i vedtægternes § 15, stk. 3 slettes, som konsekvens af en ændring i
selskabsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

          Vedtægternes § 15, stk. 3, sidste punktum, der slettes, har

følgende ordlyd:

           ”En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere

tid end ét år.”

5.3 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen
bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne
aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af
selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10
pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

           Generalforsamlingen genvalgte:
   

-- Kåre Schultz
-- Walther Thygesen
-- Ingrid Jonasson Blank
-- Jens Due Olsen
-- Karsten Mattias Slotte
-- Jais Valeur og
-- Hemming Van

1. Valg af statsautoriseret revisor

             Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt
   

   Revisionspartnerselskab som revisor.

                               ********
   

Efter generalforsamlingens besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

-- Kåre Schultz som formand og
-- Walther Thygesen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

-- Kåre Schultz (formand)
-- Walther Thygesen (næstformand)
-- Ingrid Jonasson Blank
-- Jens Due Olsen
-- Karsten Mattias Slotte
-- Jais Valeur
-- Hemming Van
-- Martin Alsø (medarbejdervalgt)

-- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

-- Kirsten W. Liisberg (medarbejdervalgt)
-- Jørgen-Anker Ipsen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen