ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Board/Management Information • May 4, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256 ; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

Naš broj: 160/2012 Slavonski Brod, 04.svibanj 2012.god.

PREDMET : PRIOPĆENJE O PROMJENI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I PROMJENI ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Sukladno čl.459 Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je dana 04. svibnja 2012.god. održana 6.sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Na Nadzornom odboru verificirani su novi članovi Nadzornog odbora i to:

• 1. Željko Marić imenovani član
• 1. Mladen Huber izabrani član
• 1. Vjekoslav Galzina izabrani član
• 1. Domagoj Bartek izabrani član

Nadzorni odbor je na predmetnoj 6. sjednici donio odluku o izboru predsjednika Nadzornog odbora u osobi Željka Marića i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u osobi Domagoj Bartek.

Nadalje, na sjednici je razmatran zaključak kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže da se opozovu :

1. Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

2. Marija Tolić, članica Uprave.

Nadzorni odbor je donio odluku o opozivu istih.

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju članova Uprave kako slijedi:

1. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave

2. Marko Bogdanović, član Uprave.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal
Poslovni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn u

Utvrđuje se da Upravu Đuro Đaković Holdinga d.d. od 04.svibnja 2012.god. čine slijedeći članovi:

1. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave,

2. Marko Bogdanović, član Uprave,

3. Tomislav Mazal, član Uprave.

Član Uprave Tomislav Mazal, dipl.iur

J DURO DAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
MAV. BROD. Dr. M. Budaka 1