Flugger Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 12, 2014

1. december 2014, kl. 14

Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2014-11-12 08:38 CET (GLOBE
NEWSWIRE) -- På foranledning af en henvendelse fra selskabets hovedaktionær og
i overensstemmelse med selskabets vedtægter indkaldes herved til en
ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag den 11. december 2014 kl. 14.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151,
2610 Rød­ovre.

Bestyrelsen har udpeget intern advokat hos Flügger: Torben Schwaner Dehlholm,
Group General Counsel, som dirigent.

Dagsorden

1. Valg af et bestyrelsesmedlem til Flügger A/S, som indstilles til
   formandsposten.
2. Valg af formand for bestyrelsen i Flügger A/S
   Til begge foreslås Carl Trock – præsentation vedlagt.
3. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

Det er kutyme i Flügger, at den generalforsamlingsvalgte bestyrelse består af 4
medlemmer, hvoraf 3 med­lemmer er uafhængige og 1 medlem repræsenterer
hovedaktionærfamilien. Da formandsposten i september blev åben, opstod behovet
for et nyt bestyrelsesmedlem, som var egnet som bestyrelsesformand. Carl Trock
er vurderet egnet til at løse opgaven, herunder at samle direktion og
bestyrelse.