Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling
på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer.
Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10
havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner
Dehlholm, til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i hen-hold til vedtægterne og lovgivningen.
Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:
ad 1. Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
ad 2. Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
ad 3. Eventuelt: Intet blev foretaget.
Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev
hævet.
Som dirigent
Torben Schwaner Dehlholm