Koestlin d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2012

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana 25. svibnja 2012. godine (petak) u 12 sati u Zadru, Biogradska cesta 64A, u poslovnoj sali Maraske d.d. na I katu.

Za Skupštinu objavljujemo sljedeći

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrñivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara koji sudjeluju u radu Skupštine.
• 1. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva za 2011.godinu
• 1. Izvješće revizora Društva za 2011. godinu.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.
• 1. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2011. godini.
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( odobravanje rada ) :
• a) Upravi Društva za voñenje poslova u 2011. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za nadzor voñenja poslova u 2011. godini.
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7. kako slijedi:

AD2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva, s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2011. godini i to:

-	ukupni prihod	192.745.143,59 kn
-	ukupni rashod	191.647.561,58 kn
-	dobit	1.097.582,01 kn

• AD3. Prihvaća se izvješće revizora Društva u 2011. godini.
• AD4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.
• AD5. Dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu od 1.097.582,01 kn u cijelosti rasporeñuje se u zadržanu dobit Društva.

• AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad ) :

• a) Upravi Društva za voñenje poslova Društva u 2011. godini

• b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2011. godini.
• AD7. Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

• a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine,
• b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a soba br. 22/II, kod gñe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva .

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrñenog u Statutu Društva nova Skupština sa istim dnevnim redom održat će se 15. lipnja 2012. godine s početkom u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. Bjelovar