Fynske Bank

AGM Information • Feb 18, 2015

Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl.
16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den

   godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revision

6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik

1. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10
kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på
10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive
stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede
aktiekapital.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være
tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2015

Tilmelding sker på investorportalen www.fynskebank.dk/gf

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen
eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside
www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14,
P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 13. marts 2015 kl 23.59.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14,
P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 18. marts 2015 kl. 16.00.

Svendborg, den 17. februar 2015

Bestyrelsen for Fynske Bank A/S