Hvidbjerg Bank

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2015

GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

onsdag, den 25. marts 2015, kl. 18.30

i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

• 1. Valg af dirigent
• 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er: Knud Steffensen Niels Lyngs Lars Hvid Jan Houe

Lars Jørgensen

1. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

A. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning - at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10%.

B. Repræsentantskabet og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om forlængelse af bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6:

Det foreslås, at bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6 forlænges, så de udløber 1. marts 2020 i stedet for 1. marts 2019.

1. Bemyndigelse til bestyrelse i forbindelse med registrering i Erhvervsstyrelsen.

GENERALFORSAMLING Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank, Aktieselskab indkalder herved til ordinær generalforsamling GENERALFORSAMLING Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 3. april 2013, kl. 18.30 Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

1. Eventuelt.

Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank, Aktieselskab indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved en middag – hvorefter der i anledning af bankens 100 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelkr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer. Registreringsdatoen er onsdag den 27. marts Bestyrelsen vælger dirigenten, jf. vedtægternes §9. Forslag 3, 4, 5, 6, 7A og 8 kan vedtages med simpelt flertal. Forslag 7B kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinforsamlingen og til at afgive stemme fastsæt---o0o--

forløbne år. ger i Holstebro og Struer, samt ved købmanden i Humlum. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte tes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved en middag.

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i banken. Teleslynge forefindes. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder regnskab. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Johannes Jensen besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved skolen i Hjerm og købmanden i Humlum.

2. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder Ole Bjørn Nielsen selskabet har modtaget med henblik på indførelse Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i bankens afdelinger.

På valg er: Knud Steffensen Gunnar Volsgaard Niels Viggo Kristensen Per Hansen Teleslynge forefindes.

Niels Lyngs Jan Houe Lars Hvid 6. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt. medlemmer til repræsentantskabet, selskabets reviderede årsrapport for 2011, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end den 4. april Jan Jakobsen 6. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. ovenfor. Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt senest onsdag den 27. marts 2013. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuld-Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, løn- og vederlagspolitikken, dagsordenen med de fuldstændige forslag, kandidatliste for valg af medlemmer til repræsentantskabet, selskabets reviderede årsrapport for 2014, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Fra bestyrelsen foreligger følgende: Bemyndigelser: Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade www.hvidbjergbank.dk eller ved henvendelse i Hvidbjerg Banks afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren. Bemærk at adgangskort bliver udsendt efter den 4. april 2012. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 15.000.000 fordelt Fra bestyrelsen foreligger følgende: Bemyndigelser: Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gælden adresse, der fremgår af blanketten. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på nævnte adresse senest den 2. april I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end fredag den 20. marts 2015. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.hvidbjergbank.dk eller ved henvendelse i Hvidbjerg Banks afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.

banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %. på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer. Registreringsdatoen er onsdag den 4. april 2012. En aktionærs dende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital. 2013. Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer.

Forslag til vedtægtsændringer: I anledning af den tidligere annoncerede påtænkte kapitalforhøjelse, foreslår bestyrelsen at forhøje og ajourføre den eksisterende bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse og dermed at ændre vedtægternes § 2 til at være sålydende: "Bankens aktiekapital er kr. 15.000.000. ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10%. Forslag til vedtægtsændringer: §2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2017, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2018. dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til banken. Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen. Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken. Registreringsdatoen er onsdag den 18. marts 2015. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 30.000.000 ved kontant indbetaling til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være med forholdsmæssig fortegningsret for bankens aktionæden 4. april 2012. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev, fax eller e-mail til den adresse, der fremgår af blanketten. 8. Eventuelt. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, vanlig være vært ved en middag. Efter middagen vil der være underholdning ved Æ´Holm, Jegindø. Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt senest fredag den 20. marts 2015. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev eller fax til den adresse, der fremgår af blanketten.

rer. De nye aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndi-Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på nævnte adresse senest løn- og vederlagspolitikken, dagsordenen med de fuldstændige forslag, kandidatliste for valg af medlemmer til repræsentantskabet, selskabets købmanden i Humlum. Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i banken. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www. hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på nævnte adresse senest den 24. marts 2015.

ges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer. Bestyrelsen er yderligere indtil den 1. marts 2017 bemynden 10. april 2012. Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for reviderede årsrapport for 2012, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk Teleslynge forefindes. Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til banken.

diget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 500.000 ved kontant indbetaling generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til banken. I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, Hvidbjerg Bank, Aktieselskab Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være rettet mod bankens medarbejdere og således være Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen. der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort. Adgangskort kan ikke forlan-På bestyrelsens vegne Bankens årsrapport er de sidste 3 uger før generalforsamlingen fremlagt i banken.

uden fortegningsret for bankens aktionærer. De nye ges udfærdiget senere end den 27. marts 2013. Hvidbjerg Bank A/S

aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødven-Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.hvidbjergbank.dk eller ved henvendelse i Hvidbjerg Banks afdelinger og vil efterfølgende På bestyrelsens vegne Knud Steffensen Bestyrelsesformand

Østergade 2 • 7790 Thyholm Tlf. 96955200 • Fax 96955249 • CVR-nr. 64855417 post@hvidbjergbank.dk www.hvidbjergbank.dk Østergade 2 • 7790 Thyholm Tlf. 96 95 52 00 • Fax 96 95 52 49 • CVR-nr. 64855417 post@hvidbjergbank.dk • www.hvidbjergbank.dk