Brondby IF

AGM Information • Mar 16, 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold
A/S, CVR-nr. 83 93 34 10:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. april 2015, kl. 16:00, på adressen

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby

Dagsorden

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
   årsberetning
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag om ændring af vedtægternes § 3b.

Bestyrelsen foreslår, at muligheden for at udstede tegningsoptioner (warrants)
til bestyrelsesmedlemmer udgår, således at warrants udelukkende kan udstedes
til medarbejdere og direktion i selskabet.

1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af
Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller
fradrag af indtil 10 %.

1. Valg af bestyrelse
2. Valg af én statsautoriseret revisor
3. Bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

                                 *****
   

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4b, 5, 6 og 7 kræver
simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4a kræver tiltrædelse af
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og
selskabslovens § 106, stk.1.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til
generalforsamlingen 102.022.902 kr.

Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via
Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10,
mandag til fredag i tidsrummet 9:00 til 15:00, eller via www.brondby.com
(Investor) i dagene til og med fredag den 10. april 2015, kl. 23:59. Bemærk
venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag,
samt på helligdage.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som
aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før
generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 7. april 2015 kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der
senest fredag den 10. april 2015, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort.
Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt.
Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Formular hertil forefindes på
www.brondby.com (Investor).

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med
de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor
og på Selskabets hjemmeside fra den 23. marts 2015 samt sendt til enhver
noteret aktionær, der har fremsat anmodning derom.

De samme dokumenter, inklusive de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på
www.brondby.com (Investor).

På generalforsamlingen har aktionærerne adgang til at opstille kandidater til
valg til bestyrelsen og stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes
spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret, i det omfang dette er
muligt.

Brøndby, marts 2015

Bestyrelsen

     Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos administrerende

direktør Jesper Jørgensen på tlf. 43 63 08 10