ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2A 10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10000 Zagreb

OTS HINA

Obradio: Ivana Klarić Naš znak: 049/2012 Vaš znak: Datum: 08.02.2012.g.

Predmet: Najava sjednice Nadzornog odbora ĐĐ Holding d.d.

Ovim dopisom izvještavamo Vas kako će se sjednica Nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga d.d. održati dana 17. veljače 2012. godine u 11.00 sati u Slavonskom Brodu.

Na navedenoj sjednici točke dnevnog reda su:

• 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora
• 1. Razmatranje međuizvještaja o poslovanju Đuro Đaković Holding d.d. i Grupe Đuro Đaković, s temeljnim financijskim izvještajima za period I-XII/2011.g.
• 1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
• 1. Različito.

S poštovanjem,

Klani

Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, dipl.ing. » DURO HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn
Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1102154021;