Jeudan A/S

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2015

København, 2015-03-23 09:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Vedlagt fremsendes
indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der
afholdes 16. april 2015, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jørgen Tandrup, tlf. 7220 7144

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K. Tlf. 70 10 60 70.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i
København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og
tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på
Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes

Torsdag 16. april 2015 kl. 16.30

i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015

Bestyrelsen stiller som i de seneste 6 regnskabsår forslag om et grundhonorar
på DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden 3 gange
grundhonorar og næstformanden 1,5 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller
forslag om, at medlemskab af revisionsudvalget fortsat honoreres med et
udvalgshonorar på DKK 50.000. Formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange
udvalgshonorar.

1. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1. Forslag om ændring af selskabets tegningsregel

Bestyrelsen foreslår, at selskabets tegningsregel i vedtægternes § 12.1 ændres
til, at selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med
bestyrelsens formand eller bestyrelsens næstformand, eller af den samlede
bestyrelse.

1. Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne, således at selskabets aktier ændres
fra at være ihændehaveraktier til at være navneaktier.

Baggrunden for forslaget er, at det fra politisk side overvejes at afskaffe
muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier, hvilket bl.a. kan resultere i,
at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i
vedtægternes § 3a ikke vil kunne udnyttes. Lovændringen træder potentielt i
kraft allerede i 2015, hvilket indebærer, at der er en risiko for, at
bemyndigelserne ikke vil kunne udnyttes derefter. Bestyrelsen foreslår på denne
baggrund at foretage de nødvendige ændringer af vedtægternes §§ 3a.4, 4.1 og
5.1 med henblik på at imødegå dette.

1. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden
indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier
svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, idet selskabets samlede
beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10
pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere
end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på
erhvervelsestidspunktet.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af direktør Jørgen Tandrup, formand, adm. direktør Niels
Jacobsen, næstformand, adm. direktør Tommy Pedersen, Hans Munk Nielsen og
økonomidirektør Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle
bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens medlemmer.

1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagordenens punkt 5.I og 5.II kræver, at mindst
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital tiltræder forslagene. Til vedtagelse af de øvrige
punkter på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside,
www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag,
årsrapporten for 2014, oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og
brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor og vil blive fremsendt til samtlige
navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Jeudans aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á
DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én
stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 9. april 2015.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på
baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen
fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle
navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til
selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside,
www.jeudan.dk. Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services eller
selskabet i hænde senest fredag den 10. april 2015. Tilmeldingsblanketten kan
sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller med almindelig post til VP
Investor Services, Weidekampsgade 4, Postboks 4040, 2300 København S, eller på
fax nr. 43 58 88 67. Det er også muligt at sende en scannet version via e-mail
til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan
desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige
downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Den udfyldte og
underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde
senest fredag den 10. april 2015. Blanketten kan sendes til selskabet på fax
nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services, hvis adresse, fax nr. og
e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til
afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til
selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside,
www.jeudan.dk. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor
Services eller selskabet i hænde senest onsdag den 15. april 2015. Blanketten
kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services,
hvis adresse, fax nr. og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om
forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets
stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på
generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30,
1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 23. marts 2015

Bestyrelsen for Jeudan A/S