Scandinavian Brake Systems

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S
(CVR-nr. 32774210)

Svendborg, 2015-03-25 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

                                    I

            SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på
selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

                  FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil
   10% egne kapitalandele.

2. Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af
   vedtægternes punkt 5.1 og 13, jf. de fuldstændige forslag som vedlagt.

3. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 7b kræver, at mindst 2/3 af den
stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og
at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget.
Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag kræver simpelt flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. fredag den 17. april
2015 ved døgnets udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som
følger:

-- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
-- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på
fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag
den 20. april 2015 ved døgnets udløb.

Fuldmagt og brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse
af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at
brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge
dele.

-- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på
www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID
-- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af
fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs.dk. Underskrevet
og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S,
eller på fax 4358 8867

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 20.
april 2015 ved døgnets udløb.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 23.
april 2015 ved døgnets udløb.

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á
DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og
kapitalforhold pr. 25. marts 2015, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og
årsrapport 2014 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700
Svendborg, og på www.sbs.dk fra fredag den 27. marts 2015.

                      Svendborg, den 25. marts 2015

                              BESTYRELSEN