Prime Office

AGM Information • Apr 21, 2015

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 21. april 2015 Referat fra generalforsamling Fondsbørsmeddelelse nr. 80/2015 Side 1 af 2

Referat fra generalforsamling den 21. april 2015

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive investeringsejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K

Prime Office A/S Sankt Knuds Torv 3, 3. sal DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 3055 8642 Telefon: +45 8733 8989 Internet: www.primeoffice.dk E-mail: info@moller-company.dk

Den 21. april 2015

Referat fra Prime Office A/S' ordinære generalforsamling 2015

På Prime Office A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 21. april 2015 blev

• årsrapport 2014 og forslag til resultatdisponering godkendt.
• bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.
• de nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv, Jens Erik Jepsen Christensen og Torben Hjort Friderichsen blev genvalgt.
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.
• bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt.
• det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til fortsat at lade selskabet købe egne aktier godkendt.

Desuden blev det besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar skal udgør DKK 325.000.

Under bestyrelsesformandens beretning blev der redegjort for den økonomiske gevinst ved et køb af K/S Danske Immobilien og samtlige aktionærer udtrykte stor tilfredshed og roste bestyrelsen for initiativrig og professionelt arbejde.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand mens Jens Erik Jepsen Christensen blev valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

Mogens Vinther Møller, adm. direktør