Danske Andelskassers Bank

AGM Information • Apr 27, 2015

Selskabsmeddelelse nr. 6 | 27. april 2015

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 27. april 2015 holdt sin ordinære
generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
   Juridisk direktør Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til
   dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
   Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
   godkendelse
   Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
   godkendte regnskab
   Bestyrelsens forslag om at overføre det positive resultat til egenkapitalen
   blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Vederlag og lønpolitik
   Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder de
   af bestyrelsen nedsatte udvalg, blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede
   lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet
   af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 8. Ifølge bankens
   vedtægter § 19, stk. 4 forholder det sig således, at halvdelen af de
   generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og den
   anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.

Som følge af, at bestyrelsens tidligere medlem Kenneth Clausen fratrådte
ekstraordinært den 24. oktober 2014, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2014, skulle
der på generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Klaus Moltesen Ravn

Poul Weber

Jakob Fastrup

Bent Andersen

Jens Jørgensen Hald

Da ét af medlemmerne skulle overtage Kenneth Clausens plads i bestyrelsen og
derved kun skulle sidde i ét år, meddelte Jens Jørgensen Hald, at han var
indforstået med at modtage valg for ét år. De øvrige valgte medlemmer sidder
for to år.

1. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
   Statsautoriseret revisor Preben Arndal blev på generalforsamlingen 2014 valgt
   for to år, hvorfor der ikke var valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem i

3. Valg af revisor
   Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern
   revisor.

4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
   Bankens bestyrelse foreslog en ændring af bankens vedtægter, hvorved der skulle
   indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en forhøjelse af
   bankens aktiekapital. Forhøjelsen skulle efter forslagets indhold kunne ske
   enten med eller uden de hidtidige aktionærers fortegningsret og enten ved
   kontantindskud, apportindskud eller gældskonvertering. Bestyrelsen foreslog
   endvidere, at bemyndigelse skulle gives ved indsættelse af en ny, supplerende
   bestemmelse i selskabets vedtægter, som § 4a. Forslaget blev godkendt.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Eventuelt
   Der fremkom ikke indlæg fra forsamlingen under dette punkt.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand
og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i
Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55
70.