AGM Information • Nov 8, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(1051)
Na temelju ĉlanka 277. i 279. Zakona o trgovaĉkim društvima i ĉlanka 20. Statuta dioniĉkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioniĉarima za
I. Redovita godišnja glavna skupština Društva održat će se 15. prosinca 2011. u 12 sati u prostorijama hotela Antunović, dvorana Tomislav, I. kat, Zagrebaĉka avenija 100A, Zagreb.
II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrĊen je
Dnevni red:
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĊenja poslova Društva u 2010. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2010. godinu
Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. godini
Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
a) Upravi Društva
b) Nadzornom odboru Društva
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva i donošenju novog Statuta Društva
Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2011. godinu.
III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioniĉari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili preko opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 9. prosinca 2011.
Dioniĉari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine toĉke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoĉi održavanja Glavne skupštine i da pri tome naznaĉe toĉku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
IV. Dioniĉari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći.
U sluĉaju da pojedini opunomoćenik na Glavnoj skupštini zastupa više dioniĉara, dužan je dostaviti sve pojedinaĉne punomoći dioniĉara koje zastupa.
V. Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dioniĉarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to od objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.
VI. Glavna skupština Društva može se održati ako joj prisustvuju dioniĉari ili njihovi punomoćnici ĉiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sluĉaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 22. prosinca 2011. u 12 sati, u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110.
VII. Pozivaju se dioniĉari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog poĉetka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izrade popisa sudionika, najkasnije 60 min. prije poĉetka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja Skupštine.
Prilikom registracije dioniĉari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomoćenike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije uĉinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioniĉari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.
VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva odnosno Nadzornog odbora društva za t. 6. Dnevnog reda:
Ad 1) 1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Hrvoje Matić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, br. o. i.: 102471370.
Ad 3) Dobit Društva u iznosu od 12.287.050,00 kn rasporeĊuje se kako slijedi:
– iznos od 614.353,00 kn rasporeĊuje se u zakonske rezerve;
– iznos od 11.672.697,00 kn rasporeĊuje se u zadržanu dobit Društva.
Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2010. godini:
a) Upravi Društva
b) Nadzornom odboru Društva.
Ad 5) 1. Mijenjaju se i dopunjuju djelatnosti Društva i to na naĉin da će Društvo obavljati djelatnosti koje ĉine predmet njegovog poslovanja kako slijedi:
* Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom podruĉju
* Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i koliĉinu, te uvjete eksploatacije.)
* Djelatnost eksploatacije (vaĊenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina;
* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom prometu
* Ispitivanje u istraživaĉke ili razvojne svrhe
* Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
* Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija odreĊenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
* Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su nareĊene mjere uništenja
* Turistiĉke usluge u ostalim oblicima turistiĉke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom
ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilaĉkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
* Ostale turistiĉke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
* Turistiĉke usluge koje ukljuĉuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
STATUT dioniĉkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Odredbama ovog Statuta, dioniĉari Vodoprivrede Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Društvo) ureĊuju osobito pitanja koja se odnose na:
Tvrtka društva je Vodoprivreda Zagreb, dioniĉko društvo.
Skraćena tvrtka društva je Vodoprivreda Zagreb d.d.
Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Vodoprivreda Zagreb joint stock company.
Skraćena tvrtka u prijevodu na engleski jezik glasi: Vodoprivreda Zagreb, Inc.
Ĉlanak 3.
Sjedište društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrĊuje Uprava Društva.
Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
Ĉlanak 4.
Društvo može imati i svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave Društva na naĉin koji je propisan zakonom.
III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA
Ĉlanak 5.
Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje ĉine predmet njegovog poslovanja i to:
* Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom podruĉju
* Upravljanje detaljnim graĊevinama za melioracijsku odvodnju
* Upravljanje vodnim graĊevinama za navodnjavanje
* Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i koliĉinu, te uvjete eksploatacije.)
* Djelatnost eksploatacije (vaĊenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina;
* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom prometu
* Poslovi održavanja javnih cesta
* Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija odreĊenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
* Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su nareĊene mjere uništenja
* Proizvodnja sadnog materijala
* Pakiranje, plombiranje i oznaĉavanje sadnog materijala
* Turistiĉke usluge u ostalim oblicima turistiĉke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilaĉkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
* Ostale turistiĉke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
* Turistiĉke usluge koje ukljuĉuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
* planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena.
IV. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
Ĉlanak 6.
Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kn.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 395.449 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka.
V. DIONICE
Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroniĉkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: SKDD).
U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioniĉar samo onaj tko je evidentiran u depozitoriju SKDD-a.
Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.
VI. ORGANI DRUŠTVA
Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.
Glavna skupština
Glavna skupština je organ u kome dioniĉari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Svi ĉlanovi organa Društva moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Ĉlanovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem videolinka.
Glavna skupština nadležna je odluĉivati o pitanjima koja su izriĉito odreĊena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:
– uvrštenju dionica Društva na ureĊeno tržište radi trgovanja i o povlaĉenju dionica s tog uvrštenja;
– prestanku Društva,
– kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva.
Glavna skupština može odluĉivati o pitanjima voĊenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.
Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana do ĉijeg isteka dioniĉari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno ĉlanku 12. Statuta. U taj rok se ne uraĉunava dan objave poziva ni dan prispijeća prijave sudjelovanja Društvu.
Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni:
– sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
– objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj toĉki dnevnog reda,
– sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
– ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine ukljuĉujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
– prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju preko opunomoćenika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroniĉkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioniĉarima.
Uprava Društva odreĊuje mjesto održavanja Glavne skupštine.
Ĉlanak 11.
Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.
Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva na naĉin predviĊen zakonom.
Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioniĉari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.
Ĉlanak 12.
Glavna skupština može valjano odluĉivati ako su na njoj prisutni dioniĉari ili punomoćnici ĉiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.
Ako Glavna skupština nema kvorum na naĉin kako je to propisano prethodnim stavkom, sazvati će se nova Glavna skupština u roku ne dužem od 30 dana. Tako sazvana Glavna
skupština održati će se i na njoj se može valjano odluĉivati bez obzira na kvorum i zastupljenost dioniĉara na toj skupštini.
Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioniĉari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uraĉunava dan prispijeća prijave Društvu.
Dioniĉar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navoĊenjem imena i prezimena dioniĉara te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioniĉara moraju biti dostavljeni Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uraĉunava se u taj rok. Osim na navedeni naĉin, dioniĉar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.
Dioniĉari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zatražiti stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine te njegovu objavu. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uraĉunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obiĉna većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje toĉno odreĊenih odluka.
Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog ĉlana što znaĉi da svaka dionica nominalne vrijednosti od 100,00 kuna daje pravo na jedan glas.
Na Skupštini se glasuje javno podizanjem glasaĉkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasaĉkih listića na kojima je oznaĉen broj glasova koji pripada pojedinom dioniĉaru.
Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašteni su donijeti odluku kojom se omogućuje ostvarivanje prava glasa putem elektroniĉke naprave
Ĉlanak 14.
Dioniĉari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika.
Dioniĉare mogu zastupati fiziĉke ili pravne osobe, a na temelju punomoći u pisanom obliku.
Osobom ovlaštenom za zastupanje dioniĉara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena na temelju Zakona ili općeg akta pravne osobe.
Ako dioniĉara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba ĉija je ovlast za zastupanje upisana u trgovaĉki registar, odnosno osoba koju on ovlasti.
Pisana punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioniĉara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioniĉara na Skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
Ĉlanak 15.
Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg odreĊuje Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.
Predsjednik Glavne skupštine:
– predsjeda sjednicama Skupštine te utvrĊuje redoslijed raspravljanja o pojedinim toĉkama dnevnog reda, odluĉuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o naĉinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrĊena Zakonom i ovim Statutom,
– potpisuje zapisnike i odluke Skupštine,
– u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviĊeno Zakonom i ovim Statutom,
– obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
Prije prelaska na predviĊeni Dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioniĉara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.
Ĉlanak 16.
Dioniĉari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi Društvo.
Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioniĉara te njihovih zastupnika uz navoĊenje imena, prezimena i prebivališta te navoĊenje ukupnog nominalnog iznosa dionica.
Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioniĉara na Glavnoj skupštini u pisanom obliku.
Dioniĉar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti rijeĉ vezano uz pojedinu toĉku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj toĉki Glavna skupština zapoĉne glasanje.
Dioniĉarima ili njihovim opunomoćenicima će rijeĉ davati predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja te u skladu s ograniĉenjima iz ĉlanka 19. ovog Statuta.
Prisutni dioniĉari i njihovi opunomoćenici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.
Mir i red Glavne skupštine održava predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati rijeĉ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti sa Glavne skupštine.
Pravo dioniĉara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograniĉeno je na naĉin koji će usmeno odrediti predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da opunomoćenici dioniĉara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.
Ako je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i uĉinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine može ograniĉiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu toĉku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioniĉar ili opunomoćenik koji se propisno prijavio za rijeĉ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.
Pri odreĊivanju ograniĉenja iz prethodnog stavka, predsjednik Glavne skupštine vodit će raĉuna o ukupnom broju toĉaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odluĉiti te o broju dioniĉara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za rijeĉ.
Ĉlanak 20.
Nakon raspravljanja o pojedinim toĉkama dnevnog reda u skladu s prethodnim ĉlankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasanjem.
Obrasce glasaĉkih listića ili elektroniĉke naprave za glasanje za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će Društvo.
Glasanje se vrši popunjavanjem glasaĉkih listića ili putem elektroniĉke naprave za glasanje, a glasati se može sa »za«, »protiv« ili »suzdržan« za svaku toĉku dnevnog reda.
Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi naĉin i rezultat glasovanja i utvrĊenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.
Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.
Nadzorni odbor
Ĉlanak 21.
Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva. Nadzorni odbor sastoji se od sedam ĉlanova, od kojih je jedan ĉlan predstavnik radnika za vrijeme dok postoji takva obveza prema posebnim propisima.
Ĉlanove Nadzornog odbora bira obiĉnom većinom Glavna skupština Društva na razdoblje od ĉetiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane.
Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odluĉivati ako je na sjednici prisutna većina ĉlanova Nadzornog odbora Društva.
Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki ĉlan Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odluĉujući je glas predsjednika nadzornog odbora.
Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehniĉkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i naĉinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
Ĉlanovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju ĉlanovi Nadzornog odbora i stanju Društva.
Uprava
Uprava Društva je organ koji vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Uprava Društva sastoji se od jednog do tri ĉlana.
Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od ĉetiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
U sklopu voĊenja poslova Društva, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:
– utvrĊivati poslovnu politiku Društva;
– donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva;
Ĉlanovi Uprave vode poslove Društva i odluĉuju u pravilu na sjednicama. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
Poslove Društva vode predsjednik i ĉlanovi Uprave pojedinaĉno i samostalno na temelju podjele rada izmeĊu ĉlanova Uprave za odreĊena podruĉja djelovanja ili za odreĊeni krug poslova.
Naĉin rada Uprave i podjela poslova meĊu ĉlanovima Uprave u smislu prethodnog stavka ureĊuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Uprava.
Ĉlanak 28.
Predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo pojedinaĉno i samostalno.
Svaki od ostalih ĉlanova Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim ĉlanom uprave.
Ĉlanovi uprave koji zastupaju Društvo zajedno s drugim ĉlanovima uprave pravne poslove ĉija vrijednost prelazi 5.000.000,00 kn mogu sklopiti samo uz supotpis predsjednika Uprave.
Ĉlanovi Uprave dužni su se u zastupanju i voĊenju poslova držati ograniĉenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.
Prokuru za zastupanje Društva Uprava može dati i opozvati jednoj ili više osoba.
Poslovna godina Društva je kalendarska godina.
Uprava Društva je dužna u rokovima predviĊenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izviješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.
Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.
Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioniĉarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.
Naĉin utvrĊivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu odreĊen je zakonom.
Nakon podmirenja namjena odreĊenih zakonom, na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i naĉinu isplate dividende.
Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioniĉarima u stvarima, primjerice dionicama Društva.
Glavna skupština Društva može odluĉiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioniĉarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili ĉlanovima Uprave.
Glavna skupština Društva može odluĉiti da se dobit Društva ne podijeli dioniĉarima (prenesena dobit).
Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odluĉiti da se dobit, nakon podmirenja namjena odreĊenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti, zadržanu dobit te za te namjene Uprava Društva može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.
Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Skupština nije drugaĉije odluĉila.
Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske.
Priopćenja iz ĉlanka 281. stavak 2. Zakona o trgovaĉkim društvima objavljuju se putem internetske stranice Društva.
IX. POSLOVNA TAJNA
Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu ĉije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviĊeni posebnim aktom ili oznaĉeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog znaĉenja.
Akte, isprave i podatke koji ĉine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i ĉiniti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.
Ĉlanak 34.
Poslovnu tajnu su dužni ĉuvati ĉlanovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i nakon isteka njihova mandata.
Društvo se osniva na neodreĊeno vrijeme i prestaje na jedan od naĉina, koji su propisani zakonom i u postupku, koji je odreĊen zakonom i odredbama Statuta Društva.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
Opći akti Društva koji i ako su u suprotnosti s odredbama Statuta uskladit će se u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.
Uprava Društva je odgovorna za ĉuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioniĉara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati preslik Statuta.
Ad 6) Za revizora poslovanja Društva za 2011. godinu imenuje se Audit, d.o.o. za revizorske usluge, Baštijanova 52A, Zagreb.
VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. Zagreb
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.