Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2011

OTPRAVAK

REPUBLIKA HRVATSKA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA STARA NA JAVNI BILJEŽNIK Miljenka Katunar Zrinski Trg bana Jelačića 5 51500 Krk

Poslovni broj: Ou-385/2011-1

U Malinskoj, 27. (dvadesetsedmog) srpnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine.---------------------------------------------------------

Ja, Neven Kućar, javnobilježnički prisjednik u uređu javnog bilježnika Miljenke Katunar Zrinski, sa službenim sjedištem u Krku, Trg bana Jelačića 5, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 27. (dvadesetsedmog) srpnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----------------------------------

Glavnu skupštinu otvorio je u 12.00 (dvanaest) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Miroslav Plaščar iz Zagreba.------------------------------------

---

_______________________________________ Nakon što je pozdravio nazočne, predsjednik Skupštine je nakon kraćeg čekanja utvrdio da

ovoj Glavnoj skupštini do 12,15 (dvanaest sati i petnaest minuta) sati nije pristupio niti jedan dioničar, ni osobno, niti preko punomoćnika.---------------------------------------------------------------------------

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 66 od 15. (petnaestog) lipnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine.----

---

Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da sukladno čl. 27. Statuta Društva ne postoji kvorum potreban za održavanje Glavne skupštine Društva, te da će se sukladno objavljenom pozivu nova Glavna skupština Društva održati dana 03. (trećeg) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine u 10,00 (deset) sati na istom mjestu.-------------------------------

---

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).---------------------------------------------------------------------------

Pri sačinjavanju akta izdana su za potrebe Društva dva otpravka istog.----------------------------

---

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 150,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn. Trošak prošivanja po čl. 37. PPJT u iznosu od 5,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (23%) u iznosu od 231,15 kn.---------------------------------------------------------------------------

Javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski Javnobilježnički prisjednik Neven Kućar, v.r.

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, Krk, Trg bana Jelačića 5, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te utvrdila da je istovjetan s izvornikom kojeg su javni bilježnik i stranke vlastoručno potpisali.------------------Ovaj je 2. (drugi) otpravak potpun,------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za Trgovački sud u Rijeci.------------------------------------Otpravak ima snagu javne isprave i zamjenjuje izvornik (čl. 3. st. 2. i čl. 95. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu).------------------------------------Broj: Ou-385/2011-1---------------------------------U Krku, 27. (dvadesetsedmog) srpnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine -----------------------

Javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski NOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK Veven Kućar

hu a

• • • • • • dzoim mazi ar iter (mesh) 60.01 n spibus (stesenstuic tesitsi vb)

hi advised a conservation as the probe Drakk due otherwise in the