Flugger Group

AGM Information • Aug 19, 2015

Den 19. august 2015 kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære
generalforsamling på selskabets adresse. 56 aktionærer havde løst adgangskort.
Der var repræsenteret 92,97 % af stemmerne og 79,98 % af aktiekapitalen inkl.
afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde
udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til
dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med generalforsamlingens
enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:

ad 1. Bestyrelsesformanden, Carl Trock, bød velkommen med en overordnet
orien­tering, og adm. direktør, Peter Røpke, gennemgik årets resultat
mere detaljeret.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad Den foreslåede vedtægtsændring af § 3.2 vedr. selskabets ejerbog blev
4.1. godkendt, hvorefter VP Investor Services er selskabets ejerbogsfører.
ad 4.2 Den fremlagte "Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Flügger
A/S" blev god­kendt.
ad 4.3 De fremlagte "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i
Flügger A/S" blev god­kendt.
ad 4.4 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til
10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktiekapitalen.
ad 5. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Carl F.S. Trock – som formand for bestyrelsen
Sune Schnack – som næstformand for bestyrelsen
Nyvalgt blev:
Michael Mortensen
Mie Krog
ad 6. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 7. Eventuelt: Intet blev foretaget.

Som dirigent

---

Torben Schwaner Dehlholm