Arena Hospitality Group d.d.

AGM Information • Aug 19, 2011

ARENATURIST d.d. za ugostitelistvo i turizam HR-52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110 Telefon: CENTRALA 052/223-811 IZVRŠNI DIREKTORI: 217-034, FAX 215-263 www.arenaturist.com e-mail: uprava@arenaturist.hr

Pula, 19. kolovoza 2011.

Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d. PREDMET:

Dana 19. 08. 2011. održana redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj su usvojene sve odluke sukladno prijedlozima odluka navedenim u pozivu za Glavnu skupštinu koji je objavljen: u Narodnim novinama od 29.06.2011. pod brojem 73/2011., u Glasu Istre od 03.07.2011., na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Društva, kako slijedi:

• Odluka o pokriću gubitka, kojom će se gubitak poslije oporezivanja u iznosu 11.219.178,30 1. kuna za 2010. godinu pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina.
• Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava se vođenje $2.$ poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2010. godinu.
• Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva, kojom su dosadašnji članovi Upravnog $3.$ odbora ponovo izabrani na razdoblje od godinu dana u skladu sa Statutom Društva. Na miesto člana Upravnog odbora, Gerardusa Nicolaasa Meijssena, koji je u studenom prošle godine podnio ostavku, izabran je Michael Furth.
• Odluka o izboru revizora Društva za 2011. godinu kojom se za revizora Društva imenuje $4.$ PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. von Humboldta 4, Zagreb.

ARENATURIS d.d. za turkam i ugostiteljstv. $P U L A$ (1)

Arenaturist d.d. $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{1}}}$

Trgovački sud u Rijeci Tt-08/1550-4, MBS: 040022901; MB 3203263; OIB: 47625429199; temeljni kapital 43.650.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Irgovački star u Kiječi i t-bori 1904–4, miost predsjednik Upravnog odbora: Bori i prijednost dionice 20,00 kuna.
ukupan broj izdanih dionica 2.182.500, nominalna vrijednost dionice 20,00 kuna.
Predsjednik Upravnog odbora: