Brodomerkur d.d.

AGM Information • Jul 20, 2011

Posl.broj: AU-74/Il

otpravak

2+.Of,- 2o.t,t,8.

Predsjednik skup5tne je iznijeo izvjeSca Nadzornog odbora ^o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini i o rezul-tatima ispitivanja godiSnjih financijskih izvjeSca i prijedloga odluke ^o uporabi dobit.i za 2010. te o razmatranju godi-Snjeg izvje5ca ^o stanju DruStva I a nakon poziva da se glasuje i utvrdivanja rezultata glasovanja, predsjednik skupStne je utvrdio, a bududi nije bilo rasprave da je Gl-avna Skup5tina DruStva jednoglasno donijela sIi jedeiu------- -------;;;;-

Usvaja se izvjeS6e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Druitva, o rezultatima ispitivanja godi5njih financijskih izvjeS6a i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2010. te ^o razmatranju godiSnjeE izvjeS6a o stanju Dru5tva

AD 5)

Nakon prezentiranja godt5njih financijskih izvje5ca za 2010. godinu, rzv1e56a o stanju DruStva za 2010. godinu, te revizorskog izvjeS6a za 20L0. godinu, predsjednik skup5tine je pozvao na raspravu, t€ utvrduje nakon svega iznesenog, da nije bilo rasprave, t€ potom predsjednik skup5tne izvjeS6uje da je Skup5tina primila na znanje izl-oZena izvjeSia

Glavna skupStin. p"i*a,:rta znanje:

• godi5nja financijska izvjeS6a za 2OLO.g, - revizorsko izvje56e za 2OLO.g,

a potom se prelazi na slijedeie todke dnevnog reda

AD 6)

Predsjednik skup5tlne je iznijeo prijedlog odluke o uporabi dobiti, a nakon poziva da se glasuje i utvrdivanja rezul-tata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Gfavna SkupStina DruStva jednoglasno donij ela slij ede6n----:--

ODLT'KU

odluke o upotrebi oporezivanja u 2010. priEuve Druitva. Usvaja se prijedlog ostvarena dobit nakon kn rasporedi u ostale dobiti na naEin da se u iznosu od 3.065.071,00

AD 7)

Predsjednik skupsttne je iznijeo prijedrog uprave i Nadzornog odbora o davanju razr)e5nice Upravi, a nakon poziva da se glasuje i utvrdivanja rezul-tata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skup5tina Dru5tva jednoglasno donijela sli-jede6u-------

ODLUKU

Daje	se	razrje5nica	6lanovima	Uprave	Dru5tva koji		mandat
obavljali		2010.

AD 8)

AD 4)

t

I i

I !

i I

I

I

?

I

I

I I I

I

?

I I I

I

I

PosI.broj t OU-14/LL

Predsjednik' skupStine je iznijeo prijedlog Uprave i Nadzornog OdbOra.o davanju razr)e5nice 6lanovi-ma NO, a nakon poziva da se glasuje i utvrdivanja rezulLata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skup5tina DruStva jednoglasno donijela slijede6u-----

ODLUKU

Daje se razrjeinica dlanovima Nadzornog odbora DruStva koji su mandat obavljali 2010-

AD 9)

Predsjednik skup5tine je iznijeo prijedlog Nadzornog odbora ^o imenovanju revizora , Pd nakon utvrdivanja rezultata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skup5tina Dru5tva jednoglasno donij ela sIi j ede6u-------

ODLUKU

Za revizora Dru5tva za 2}LL.godinu imenuje se DELOITTE d.o.o., iz Zagreba

Time je dnevni red skupStine iscrpljen i Predsjedavajuii skup5tine zatvara zasjedanje SkuP3tine.

Zapisniku sa SkupStine PrilaZe se:

Odluka o sazivanju glavne skupStine

popis nazodnih i zastupanih dionidara na SkupStini dru\$tva,

Objava saziva skup5ine u Narodnim Novinama'

Dovr5eno u 11,48 sati

Javni biljeZnik

MP

Darija Grigillo Ramljak v.r

JavnobiljeZni6ka pristojba naplaiena po tar. br. 10. u svezl tar. br. 3. st. 1 . ZJP u iznosu od l-00, 00 kn. ----- JavnobiljeZnidka nagrada zaradunata po -1. 25. st. 1. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn, te po d].36. PPJT u j-znosu od 220,00 kn.-----

POSZRDA OTPRJAVI(A

JajavnibiljeZni-kDarijaGrigilloRamljak-Zadar,potvrdujem da sam ovaj otpravak usporedilJ s izvornikom koji se nalazi ^u mojim spisima i 'utvrdila da je on doslovno podudaran ^s izvornikom. ovaj je prvi potpun Jtpravar, kojem 1e priroZeno ³ pri;episa ptiiJgu ja"ttonir3Lzniekoq akta' ovaj je otpravak sastavljenzaenOOOlaenXUnd'd''-Split'Izvornikjejavni biljeZnik vlastorudno potpisao i parafirao svaku stranicu svojim rukoznakom' Otiravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.

Br:OU-74/2OIl-2 U Zadru, 21 .05 -2011

I

ija IjeZnik {. ty<A l-rn)} Q\v 2 "4 F:ffi"q ^ZF"%1 g. (?? .'*o \$r^5 ffit*"0