Brodomerkur d.d.

AGM Information • Jul 15, 2011

• 1. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2009.g.
• 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2009.g.

• Imenovanje revizora Društva

III.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće

ODLUKE

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Petar Nikolić.

Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva

Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih Izvješća i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2009.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

• Godišnja financijska izvješća za 2009.g
• Revizorsko izvješće za 2009.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog Odluke o uporabi dobiti na način da se ostvarene dobit naken oporezivanja u 2009.g. u iznosu od 2.773.225,00 Kn rasporedi u ostale pričuve Društva.

^ d 7 U članku 5. Statut: Društva dodaje se nova djelatnost koja glasi:

• Promet opasnim kemikalijama

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Eruštva koji su mandat obavljali 2009.g.

Ad 9. Drje se razrješnica členovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2009.g.

Ad 10. Za revizora Društva za 2010 g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb

IV.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.

Dicničari će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći, raspolaže.

hrodomerkur.. SPLI

$100t$