Danske Andelskassers Bank

AGM Information • Nov 4, 2015

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt d.d. i Danske Andelskassers
Bank A/S blev de af bestyrelsen stillede forslag om kapitalnedsættelse og
ophævelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning vedtaget.

Selskabsmeddelelse nr. 14/2015 | 4. november 2015

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag om nedsættelse af
aktiekapitalen fra nom. kr. 550.600.000 med nom. kr. 440.480.000 til nom. kr.
110.120.000, til kurs pari, til henlæggelse til en særlig reserve, ved
reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 10,00 til kr.
2,00 pr. aktie og konsekvensændring af vedtægternes § 3 og § 15, stk. 4, samt
indførelse af yderligere vedtægtsbestemmelse som ny § 4 b, vedtaget.

Endvidere blev bestyrelsens forslag om ophævelse af vedtægternes regler om
stemmeretsbegrænsning, som er indeholdt i vedtægternes § 15 i henholdsvis stk.
4 og stk. 5 vedtaget, således at der ikke længere gælder nogen
stemmeretsbegrænsning i vedtægterne.

Bestyrelsen i DAB beslutter endeligt om kapitalnedsættelsen skal gennemføres
ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jfr. selskabslovens § 191. Beslutningen
om kapitalnedsættelse bliver offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system med
opfordring til bankens kreditorer til at anmelde deres krav til banken indenfor
en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192.

Såfremt kapitalnedsættelsen gennemføres vil vedtægternes 15, stk. 4, have
følgende ordlyd:

Ӥ 15

Stk. 4. Hvert aktiebeløb på kr. 2,00 repræsenterer én stemme på selskabets
generalforsamling.”

Herudover vil der i selskabets vedtægter, være indeholdt et nyt punkt § 4 b med
følgende indhold:

Ӥ 4 b

Stk. 1. Ved beslutning truffet på ekstraordinær generalforsamling den 4.
november 2015 blev bankens aktiekapital nedsat med nominelt kr. 440.480.000 fra
kr. 550.600.000 til kr. 110.120.000 til kurs pari til henlæggelse til en særlig
reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1 nr. 3. Reserven er bundet og kan
alene anvendes til dækning af underskud eller konvertering til aktiekapital.
Reserven skal forblive en del af bankens egenkapital (med de nedsættelser af
reserven, der måtte ske til dækning af underskud m.m.).

Stk. 2. Uanset ovenstående begrænsning i anvendelsen af reserven, kan bankens
aktionærer på en generalforsamling med den majoritet, der kræves til
vedtægtsændringer, beslutte at udbetale nedsættelsesbeløbet til bankens
aktionærer eller at overføre beløbet til overført resultat (frie reserver). En
sådan beslutning kan dog først træffes, når banken ikke længere har udestående
lån i form af statsligt kapitaltilskud.

Stk. 3. Så længe banken har udestående lån i form af statsligt kapitalindskud,
kan nærværende vedtægtsbestemmelse alene ændres med et foregående skriftligt
samtykke fra den danske stat ved Erhvervs- og Vækstministeriet.”

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan Vibeke Vangkilde i Kommunikation og
Marketing, Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 31 25.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn
om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er
baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers
Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte
risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske
Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller
branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater,
udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse
med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer
eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning
viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske
stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som
forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.