Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 29, 2011

Broj: GS-1/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 20011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2010. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Broj: GS-2/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2010. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Broj: GS-3/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2010.

I. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2010. godinu iznosi 45.861.031,26 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2010. godinu raspoređuje se za slijedeće namjene:

1. Za zadržanu dobit 45.861.031,26 kuna.

Predsjedavajući Skupštine:

Broj: GS-4/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Uprave Društva za 2010. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2010. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Broj: GS-5/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2010. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Broj: GS-6/2011 U Zagrebu, 28. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2011. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu

Imenuje se revizor društva za 2011. godinu tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16, OIB: 43504520878.

Predsjedavajući Skupštine: