Brodomerkur d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2011

PETAK, 22. TRAVNTA 2011.

oqlasne - stronice NAR0DNE N0VINE O SLUZBENI LIsr REPUBLIKE HRvATSKE

BROI 46 . STRANICA 17

zahtjev prema Druiwu. Ova objava dostavlia se svim poznatim vjerovnicima.

HPB-NEKRITNINE d.o.o. Zagreb

(222)

Na osnovi il. 550.g st. 2.; a u vezi s dl. 550.g st. l. Zakona o trgovaikim drultvima, VECTOR DESIGN d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnieka 14, trgovadko dru5tvo upisano u registar Trgovaikog suda u Zagrebu pod MBS-om: 80015755 i OIB-om: 73148675026

OBJAVLJUJE

da je ugovor o podjeli i preuzimanju Dru5tva dostavljen u sudski registar 5. travnja 201 l. i da je pod brojem R3-15789/1 I zaprimljen u sudski registar, dime je ispunjen uvjet da se u zakonskom roku donese odluka o podjeli Druitva.

VECTOR DESIGN d'o.o. Sveta Nedelja

(22e)

oBAVTIEST

Dana I 1. travnja 2011. izmedu dru5wa OSI-IEK-KOTEKS d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica ¹⁷ (pripojeno druSwo) i dru5wa OSIJEK-KO-TEKS d.d. iz Osijeka, Samaika I I (dru5tvo preuzimatelj), sklopljen je ugovor o pripajanju kojim se druiwo Osijek-Koteks d.o.o. pripojilo druStvu preuzimatelju Osijek-Koteks d.d. prijenosom cijele svoje imovine. Navedeni ugovor o pripajanju je predan u sudske registre Trgovadkog suda u Osijeku i Trgovatkog suda u Zagrebu. Sukladno odredbi ilanka 517. 7ilD-a tpozoravaju se dionitari druStva preuzimatelja da radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama pravne sluZbe u Osijeku, Samaika I I mogu dobiti na uvid ugovor ^o pripajanju kao i sve isprave propisane odredbom dlanka 517.st.2. ZTD-a. Upozoravaju se dioniiari i na njihovo pravo propisano odredbom ilanka 531. ZTD-a.

OSI'EK-KOTEKS d.d. Osijek

(230)

Na temelju tlanka2TT.Zakona o trgovadkim druiwima i dlanaka 23. i 50. Statuta dionidkog druStva BRODOMERKUR, Uprava Dru5tva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skup-Stine te objavljuj e poziv za

GLAI/NU SKUPSTINU

dioniCkog druitva BRODOMERKUR' koja ie se odrZati 27. svibnja 2011. u 11.45 sati

u sali za sastanke Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64 A.

Za Glavnu skup5tinu predlaZe se

I. Dnevni red:

• 1. Owaranje Skup5tine i pozdravna rijed predsjednika Uprave DruStva
• 1. Izbor predsjedatelja Skupitine i utwdivanje popisa namtnih dioniiara i njihovih opunomoienika
• 1. GodiSnje izvje5ie o stanju Dru\$tva
• 1. Izvje\$ie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova DruStva, o rezultatima ispitivanja Godiinjih financijskih izvjdca Izvjdda o stanju Dru3tva i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti a2010.
• 1. Provodenje rasprave o:
• godi5njim financijskim izvje\$cima n 2010. - revizorskom izvje5iu za 2010.
• 1. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti
• 1. DavanjerazqeJnice dlanovima Uprave Dru-Stva koji su mandat obavljdi u 2010.
• 1. Davanje razrje5nice dlanovima Nadzornog odbora Drultva koji su mandat obavljali u 2010.
• 1. Imenovanje revizora Dru\$tva.

II. Uprava i Nadzorni odbor predlaZu da Glavna skupStina donese sljedeie odluke:

ld 2. Za predsjedatelja Glavne skup5tine imenuje se Petar Nikolit.

Ad 3. Usvaja se Godi5nje izvje5ie o stanju Druitva

Ad 4. Usvaja se izvje5ie Nadzornog odbora o obal'ljenom nadzoru vodenja poslova DruJtva, o rezultatima ispitivanja godiSnjih financijskih izvjeSta i prijedloga odluke o upotrebi dobiti za20l0. te o razmatraniu godi5njeg izvje5ia o stanju Dru5tva.

Ad 5. Glavna skup5tina prima na znanje:

• godi5nja financijska izvje5ia za2010.

• revizorsko izvje5Ce n2010.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o upotrebi dobiti na nadin da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2010. godini u iznosu od 3.065.071,00 kn rasporedi u ostale prituve Druitva.

Ad 7. Daje se razrje5nica dlanovima Uprave DruStva koji su mandat obavljali 2010. Ad 8. Daje se razrjeinica ilanovima Nadlornog odbora koji su mandat obavljali 2010. Adg.Zarevizora Dru5tva za 201l. g. imenuje

se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Ill. Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupitine imaju dionidari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Dru5wa najkasnije 15 dana prije dana odrZavanja sjednice putem pismene prijavnice.

Dionidari ie prije podetka sjednice dobiti potvrdu o broju dionidkih glasova kojima dionitar osobno, odnosno putem valjane punomodi, raspolaZe.

IV. SrediSnja depozitarna agencija obustavlja izdavanje raduna na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu potelti 15 dana prije odrZavanja Glavne skup5tine, pa do prvog radnog dana nakon odrZavanja Glavne skupStine.

V. Opunomoienici dioniiara duZni su se legitimirati prezentiranjem pisane punomoii. VI. Materijali koji sluZe kao podloga za raspravu i donoienje odluka dostupni su na uvid dionidarima u sjediStu Druitva u Splitu, Polji&a cesta 35, u Uredu Uprave wakog dana od objave o odrZavanju Glavne skup5tine do dana odrZavanja Glavne skup5tine.

VII. Svaki dionidar, odnosno njegov opunomoienik snosi svoje tro5kove sudjelovanja u radu Glavne skupStine. Tro5kove pripremanja i odriavanja Glavne skupltine snosi Druitvo. VIII. Ako Glavna skupitina ne bude imala potrebnu veiinu za donolenje odluka, sjednica se odgada za 14 dana, odnosno za 10. lipnja 201L

BRODOMERKURd.d. Split

(23s)

Na temelju (lanka277. stavka 2. Zakona ^o trgovadkim dru5tvima i ilanka 26. Statuta BANKE BROD d.d., Zajteva 21, Slavonski Brod, Uprava Banke donosi Odluku o sazivanju

REDOVITE GTAVIIE SKUPSTINE

koja de se odriati 30. 5. 2011. u 13 sati u hotelu >Savus< u Slavonskom Brodu, A' StarCevida 2a (Vip dvorana, 3. kat).

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupitine i utvrdivanje broja nazoinih i zastupanih dioniiara i utvrdivanje kvoruma
• 1. Izvjeiie Uprave o poslovanju Banke n2010. god.
• 1. Izvjedie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Banke u 2010. god.
• 1. Izvjeite revizorske tvrtke o izw\$enoj reviziji temeljnih financijskih injdia Banke n2010. god.
• 1. Dono5enje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izneitan 2010. god.
• 1. Donolenje odluke o uporabi dobiti za 2010. god.
• 1. Dono5enje odluke o davanju razrje5nice Upravi Banke
• 1. Donoienje odluke o davanju razrjeSnice ila novima Nadzomog odbora