ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Board/Management Information • Apr 18, 2011

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 14.04.2011. Naš broj: 103 / 2011

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala te točki 148. Pravila Zagrebačke burze, ovim dopisom izvještavamo Vas da će se sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. održati dana 21. travnja 2011.godine u 11,00 sati u Slavonskom Brodu sa slijedećim dnevnim redom:

• 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora.
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2010.g.
• 1. Izviešće Nadzornog odbora za poslovnu 2010.g.
• 1. Izvješće Revizora o reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2010.g. za maticu i Grupaciju (konsolidirano izvješće)
• 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2010.g. za ĐĐ Holding d.d. i Konsolidiranih financijskih izviešća za 2010. g. za Grupaciju i prijedlog Odluke.
• 1. Prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu:
• a) Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2010.g.
• b) Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora za 2010.g.
• c) Odluka o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora - za ĐĐ Holding d.d. za 2010.g. i
• d) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća: - konsolidiranog financijskog izvješća za 2010.g.
• e) Odluka o pokriću gubitka za 2010.g.
• f) Odluka o davanju razrješnice Upravi
• g) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
• h) Odluka o imenovanju revizora za 2011.g.
• i) Odluka o visini naknade za rad članova NO
• j) Odluka o razriešenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata.
• k) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje.

Trgovački sud Slav, Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Marko Milić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

• 1. Razmatranje prijedloga Odluke o sazivanju Glavne skupštine
     8. Prijedlog Poziva za Glavnu skupštinu
     9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni statuta društva

• Različito

$2^m$

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave
Zdravko/Stipetić, djpl./ing.

» BURO BAKOVICE