Brondby IF

AGM Information • Mar 22, 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold
A/S, CVR-nr. 83 93 34 10:

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 13. april 2016, kl. 16:00, på adressen

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby

Dagsorden

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
   årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af
   stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabskapitalen nedsættes fra nominelt
102.022.902 kr. til nominelt 51.011.451 kr. Nedsættelsesbeløbet, 51.011.451
kr., anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr.
1, og gennemføres ved en nedsættelse af stykstørrelsen på hver aktie fra nom.
1,00 kr. til nominelt 0,50 kr. uden ændring af antallet af udstedte aktier.

Vilkårene for kapitalnedsættelsen er følgende:

1. Kapitalen nedsættes fra nom. 102.022.902 kr. til nominelt 51.011.451 kr.,
   dvs. med nominelt 51.011.451 kr.
2. Kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs pari.
3. Nedsættelsesbeløbet anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslovens §
   188, stk. 1, nr. 1.
4. I vedtægternes § 3, 1. punktum, ændres ”102.022.902 kr.” til ”51.011.451
   kr.”
5. I vedtægternes §3a, stk. 1, ændres ”nominelt 51.011.451 kr.” til nominelt.
   25.505.725,50 kr.”
6. I vedtægternes § 3, 3. punktum, § 3a, stk. 1, og § 12 ændres ”1 kr.” til
   ”0,50 kr.”

7. I vedtægternes § 3 b ændres ”nominelt kr. 1,00” til ”nominelt kr. 0,50” og
   ”op til nominelt kr. 12.000.000” til ”op til nominelt kr. 6.000.000”.

8. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret

Under forudsætning af vedtagelse af forslag a., stiller bestyrelsen forslag om
frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at forhøje
Selskabets kapital med op til 2,5 gange aktiekapitalen.

Der stilles forslag om, at vedtægternes § 3a, stk. 1, ændres til at blive
sålydende:

”Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at forhøje
Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt
255.057.255 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt
127.528.627,50 kr.) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
”

1. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret

Under forudsætning af vedtagelse af forslag a. og b. stiller bestyrelsen
forslag om frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at
forhøje Selskabets kapital med op til 10 % ved en rettet kapitalforhøjelse til
markedskurs. Bemyndigelsen gælder ved siden af den under b. anførte
bemyndigelse, og anvendelse af den ene af de to bemyndigelser begrænser ikke
anvendelsen af den anden bemyndigelse.

Der stilles forslag om ny § 3b, således at den nuværende § 3b herefter er § 3c.

”Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at forhøje
Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af
op til nominelt 10.202.290 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til
nominelt 5.101.145 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden
måde end ved kontant betaling. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling,
er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.

For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at
betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities
A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer
og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at
der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler,
der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme
rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde
indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”

1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af
Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller
fradrag af indtil 10 %.

1. Valg af bestyrelse.
2. Valg af en statsautoriseret revisor.
3. Bemyndigelse til dirigenten.
4. Eventuelt.

    Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende
   

   direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10