Danske Andelskassers Bank

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2016

Selskabsmeddelelse nr. 4/2016 | 30. marts 2016

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Danske Andelskassers Bank A/S

Mandag den 25. april 2016 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S´ lokaler,
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
   godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
   godkendte regnskab.
5. Vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til
Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Fra torsdag den 31. marts og frem til generalforsamlingen vil ovenstående samt
formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, lønpolitik og bankens
årsrapport for 2015 være tilgængelige på bankens hjemmeside
www.andelskassen.dk.

Fra samme tidspunkt vil årsrapport med revisionspåtegning være fremlagt til
eftersyn for aktionærerne i bankens kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 31. marts på bankens
hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer.
Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med
vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan
bestilles til og med torsdag den 21. april kl. 23:59.

Hammershøj, den 30. marts 2016

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S