Scandinavian Brake Systems

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S
(CVR-nr. 32774210)

Svendborg, 2016-03-30 15:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SELSKABSMEDDELELSE NR.
04-2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S
(CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på
selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

TIRSDAG DEN 26. APRIL 2016 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1. Ændring af selskabets vedtægter § 3, stk. 2 (ophør af udstedelse af
   ihændehaveraktier) og sletning af selskabets vedtægter § 14 (særlige
   bestemmelser)

2. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2016/2017

3. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 7a kræver, at mindst 2/3 af den
stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og

at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for

forslaget. Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag kræver simpelt
flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. tirsdag den 19. april
2016 ved døgnets udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal ske
senest torsdag den 21. april 2016 ved døgnets udgang. Bestilling kan ske som
følger:

-- Ved elektronisk tilmelding på
www.vp.dk/gf
eller
www.sbs.dk
-- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra
www.sbs.dk, pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O.
Box 4040, 2300 København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag
den 21. april 2016 ved døgnets udløb.

Fuldmagt og brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse
af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at
brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge
dele.

-- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på
www.vp.dk/gf
eller
www.sbs.dk
ved brug af Nem-ID eller VP-ID
-- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af
fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra
www.sbs.dk
. Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev
til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 21.
april 2016 ved døgnets udløb.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 25.
april 2016 ved døgnets udløb.

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á
DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og
kapitalforhold, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2015
vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og
på www.sbs.dk fra fredag den 1. april 2016.

                      Svendborg, den 30. marts 2016

                              BESTYRELSEN