Zealand Pharma

AGM Information • Apr 19, 2016

-- Alle fremsatte forslag blev godkendt af generalforsamlingen
-- Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Martin
Nicklasson fortsættende som formand

København, den 19. april 2016 - Zealand Pharma A/S (Zealand) (CVR-nr. 20 04 50
78) afholdt i dag sin ordinære generalforsamling for 2016 hos Advokatfirmaet
Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. På generalforsamlingen blev alle
fremsatte forslag vedtaget.

Bestyrelsens og direktionens beretning om Zealands virksomhed i det forløbne
regnskabsår blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og Zealands
reviderede årsrapport for 2015 blev godkendt. Det blev godkendt, at årets
resultat for 2015 bestående af et underskud på 113.957.117,27 kr. overføres til
næste regnskabsår.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Alle
siddende bestyrelsesmedlemmer opstillede til genvalg, og deres genvalg blev
anbefalet af Zealands nomineringskomité. Samtlige medlemmer blev genvalgt på
generalforsamlingen, og Zealands bestyrelse består således af:

-- Peter Benson
-- Rosemary Crane
-- Catherine Moukheibir
-- Alain Munoz
-- Martin Nicklasson
-- Michael J. Owen
-- Jens Peter Stenvang (medarbejdervalgt)
-- Hanne
Heidenheim
Bak (medarbejdervalgt)
-- Rasmus Just (medarbejdervalgt)

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Martin Nicklasson
fortsættende som formand og Rosemary Crane fortsættende som næstformand.

Revisionsudvalget vil bestå af Martin Nicklasson, Rosemary Crane og Catherine
Moukheibir med sidstnævnte som formand.

Vederlagsudvalget vil fremover bestå af Michael J. Owen, Peter Benson og Martin
Nicklasson med sidstnævnte som formand.

Martin Nicklasson som bestyrelsesformand og Peter Benson fortsætter som
bestyrelsesrepræsentanter i Nomineringskomiteen. Bente Anderskouv fra LD er
udtrådt af Nomineringskomiteen, og i stedet er Agnete Raaschou-Nielsen valgt
som nyt medlem til at repræsentere LD.

Deloitte Statsautoristeret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets
revisor, som foreslået af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tillade Zealand i perioden indtil næste
ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier for en samlet pålydende
værdi på op til i alt 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.

Selskabets opdaterede vedtægter, herunder de af bestyrelsen foreslåede
ændringer vedrørende det maksimale antal nye aktier, som bestyrelsen i henhold
til generalforsamlingens bemyndigelse kan udstede til markedskurs og uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, blev godkendt som
foreslået af bestyrelsen. Bemyndigelsen omfatter udstedelse af nye aktier for
op til nominelt 10 % af selskabets aktiekapital.

Zealands opdaterede vederlagspolitik samt de opdaterede overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning blev godkendt som foreslået af
bestyrelsen. Dette indbefatter godkendelse af et samlet årligt vederlag til
bestyrelsen på i alt 2.900.000 kr. som anbefalet af vederlagsudvalget og
nomineringskomiteen.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016 blev godkendt som foreslået af
bestyrelsen og i overensstemmelse med selskabets opdaterede vederlagspolitik.