Strategic Investments

AGM Information • Apr 29, 2016

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt fredag d. 29. april 2016
kl. 11.00 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse
nr. 18/2016 af d. 23. marts 2016.

Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1-3

Adm. dir. Kim Mikkelsen redegjorde for selskabets udvikling i 2015 samt
forvent­ningerne til regnskabsåret 2016.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for
1. kvartal 2016. Kim Mikkelsen opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2016
og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen
at der ikke udloddes udbytte for 2015 og at årets resultat overføres til konto
for overført resultat.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten og
resultatdisponeringen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne
aktier

Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil
10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 29. april 2021.

Dagsordenspunkt 5, Forslag til vedtægtsændringer – afskaffelse af ihændehaver
aktier

Som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015,
hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihændehaveraktier, foresloges
det at ændre vedtægterne, således at bestemmelserne om ihændehaveraktier ændres
til navneaktier (vedtægternes punkt 3.5, 12.1 og 12.2).

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af bestyrelse

Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars
Stoltze som formand.

Dagsordenspunkt 7, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2016

Bestyrelsens indstilling om et uændret bestyrelseshonorar for 2016 på DKK
100.000 pr. medlem blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 8, Valg af revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 9, Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens
Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til
Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og
tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som
Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen
vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides bestyrelsen anvendte til sin
præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51

Bilag:

Slides fra ordinær generalforsamling d. 29. april 2016