Flugger Group

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2016

Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2016-07-27 12:56 CEST (GLOBE
NEWSWIRE) -- Til aktionærerne i Flügger A/S

                                                               27. juli 2016

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 24.
august 2016 kl. 11.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rød­ovre.
Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af
bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr.
   pr. 20 kr. aktie.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
   Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
   generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
   erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10
   %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
   aktie­kapitalen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og herunder valg af formand og
   næstformand.
   Der foreslås genvalg af:
   Carl F. S. Trock – formand for bestyrelsen
   Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen
   Michael Mortensen
   Mie Krog
   Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.
6. Valg af revisor.
   Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
7. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.