Harboes Bryggeri

Board/Management Information • Aug 22, 2016

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

HARBOE LAURSEN, KARINA Direktør (1974)

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2014. Genvalgt i 2015. Valgperioden udløber i 2016.

Karina Harboe Laursen er oprindeligt uddannet fysioterapeut og arbejdede som sådan i årene 2000-2005, hvor hun bl.a. etablerede selvstændig praksis. Fra 2005-2007 var Karina Harboe Laursen leder af HR-funktionen på Harboes Bryggeri A/S, hvor hun var ansvarlig for udvikling og implementering af koncernens HR-strategi og interne kommunikation. Siden 2007 har Karina Harboe Laursen været medlem af direktionen i STRØM ApS, som hun er medstifter af. STRØM ApS har siden etableringen udviklet sig til en førende modevirksomhed i fortsat vækst med salg gennem egne butikker og en hastigt voksende internethandel.

BESTYRELSESPOSTER

Danfrugt Invest A/S

DIREKTIONSPOSTER

J & K STRØM Holding ApS KHL ApS STRØM Holding II ApS

AKTIEBESIDDELSE 2015/16 2014/15 9.157 stk. 9.157 stk.

KRAGE, MADS O. Direktør (1944)

Medlem af revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2007. Genvalgt i 2011, 2014 og 2015. Valgperioden udløber i 2016.

Mads O. Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra 1980-2005, hvor virksomheden gennemførte en ambitiøs vækststrategi. Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads O. Krages betydelige erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

BESTYRELSESPOSTER

IMERCO A/S IMERCO Holding A/S F.A. Thiele A/S Thiele Partner A/S Hans Just A/S Holdingselskabet af 17. december 2004 A/S Plast Team A/S Emmerys Aps (formand) Investeringsforeningen Maj Invest (formand)

AKTIEBESIDDELSE

2015/16 2014/15 7.499 stk. 7.499 stk.

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

GRIESE, BERNHARD Adm. direktør, (1941) Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986.

Genvalgt i 2010, 2014 og 2015. Valgperioden udløber i 2016.

Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør, og før sin ansættelse i Harboes Bryggeri forestod han opførelsen af en række større projekter, herunder et kraftværk på Jamaica. Bernhard Griese blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden. Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med en stærk innovations- og entreprenørkraft gør ham til et betydeligt aktiv for koncernen.

Bernhard Griese råder personligt over 15,5 % af kapitalen og 53,3 % af stemmerne i Harboes Bryggeri A/S.

BESTYRELSESPOSTER

Harboe Ejendomme A/S Skælskør Bryghus A/S BG af 31. december 2010 A/S Danfrugt Invest A/S Visbjerggården A/S (formand) Keldernæs A/S Lundegård A/S Buskysminde A/S Rugbjerggård A/S Danfrugt Skælskør A/S (formand) Bernd Griese Holding ApS Vejrmøllegård ApS

DIREKTIONSPOSTER

Harboes Bryggeri A/S Harboe Ejendomme A/S Skælskør Bryghus A/S Vejrmøllegård ApS Danfrugt Invest A/S Bueskysminde A/S BG af 31. december 2010 A/S Keldernæs A/S Vejrmøllegården II af 1. oktober 2005 ApS Lundegård A/S Bernd Griese Holding ApS Rubjerggård A/S Agrar Niendorf GmbH, Tyskland

AKTIEBESIDDDELSE

2015/16 2014/15 929.120 stk. 929.120 stk.

THØGERSEN, THØGER Adm. direktør (1953)

Medlem af revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008.

Genvalgt i 2012, 2014 og 2015. Valgperioden udløber i 2016.

Thøger Thøgersen er cand.merc i afsætningsøkonomi/ regnskab og har gennem sin karriere arbejdet med mange aspekter af detailhandlen, herunder bl.a. i Dansk Supermarked, Netto, og siden Magasin du Nord/Illum, hvor han gennem syv år fungerede som indkøbsdirektør. Thøger Thøgersen yder med sin omfattende viden og erfaring inden for salg et kompetent bidrag til den fortsatte strategiske udvikling af Harboe.

BESTYRELSESPOSTER

Indkøbsforeningen Mr. - herremode Holmsland Klit Golf A/S Indkøbsforeningen af 1964 AMBA (formand) MR WEB A/S (formand) A/S PSE NR: 2147 (formand)

AKTIEBESIDDELSE

2015/16	2014/15
800 stk.	800 stk.

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

MØLLER, POUL Direktør (1949)

Selvstændig konsulentvirksomhed. Poul Møller har mangeårig erfaring indenfor industrielle virksomheder og har i årerne fra 1983-2002 fungeret som henholdsvis salgs- og marketingdirektør og som administrerende direktør for Basta Låsefabrik i såvel Danmark som Tyskland.

Poul Møller har i denne periode ligeledes været en del af dette selskabs internationale ledergruppe.

Poul Møller har herudover bestridt bestyrelsesposter i en række virksomheder og fra 2005-2008 været formand for Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland og fra 2007-2013 formand for Vestsjællands Erhvervsråd.

Poul Møller vil med sin omfattende viden og erfaring fra international industriel virksomhed kunne bidrage positivt til den fortsatte strategiske udvikling i Harboes Bryggeri A/S.

Herudover vil Poul Møllers erhvervsråds erfaring kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling i lokal området.

Harboes Bestyrelse indstiller Poul Møller som nyt uafhængigt medlem af bestyrelsen.

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Ejer og leder af Poul Møller Markeds Consult

Beholdning af Harboes-aktier: o stk.

JENSEN, JENS BJARNE SØNDERGAARD Medarbejdervalgt (1955)

Medlem af bestyrelsen siden 1997.

Genvalgt i 2008 og 2012. Valgperioden udløber i 2016.

AKTIEBESIDDELSE 2015/16 2014/15 111 stk. 111 stk.