Brionka d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 20, 2010

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. stavka 2. Statuta Društva, Uprava BRIONKE, proizvodnje i prerade brašna i proizvoda od brašna, dioničkog društva sa sjedištem u Puli, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU Dioničkog društva BRIONKA, koja će se održati 31.08.2010. u 14:00 sati, u sjedištu Društva u Puli. Tršćanska 35.

$\mathbf{I}$ Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

2. 1. Izviešće Uprave o poslovanju Društva u 2009 toj godini
3. 1. Izviešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2009-tu godinu
4. 1. Financijsko izvješće Društva za 2009-tu godinu sa izvješćem revizora
5. 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2009-tu godinu
6. 1. Davanje razrješnice Upravi Društva
7. 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. 1. Donošenie odluke o imenovanju revizora Društva za 2010-tu godinu
9. $\mathbf{H}$

Glede pojedinih točaka dnevnog reda, nakon provedene rasprave u Nadzornom odboru Uprava predlaže sa svoje strane donošenje slijedećih odluka:

Ad 2.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009-toj godini

Ad 3.) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2009-tu godinu.

Ad 4.) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2009-tu godinu

Ad 5.) Dobit Društva za 2009-tu godinu u iznosu od 751.089,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva

Ad 6.) Daje se razrješnica Upravi Društva

Ad 7.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva

Ad 8.) Za revizora Društva u 2010-toj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Fažana, Pina Budicina 25.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvna će se Glavna skupština održati dana 07. rujna 2010 u isto vrijeme i na istome mjestu.

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnje depozitarne agencije i koje su svoje sudjelovanje prijavile u Društvu najkasnije tri radna dana prije Glavne skupštine.

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar-fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika.

Uprava Društva