ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Jul 12, 2010

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva, o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2009.g.

Predsjednica Glavne Skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

• 1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009 g.
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovni račun u Slav. Brodu kod: PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 • Porezni broj: 3635112 • OIB: 58828286397

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Juniver

7rgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

DLUKU $\mathbf{O}$

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća

za 2009. godinu

(za maticu)

1. Prihvaća se Bilanca društva na kojoj je struktura osnovnih stavki:

	2008.g.	2009.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	399.908.658	377.289.518
Ukupan kapital i rezerve iznose a sastoje se od:	335.400.288	317.684.691
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve		108.925
- prenesena dobit	9.536.983	11.585.663
- dobit tekuće godine	2.156.505
- gubitak tekuće godine		17.716.697
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka:
- prihodi	57.721.723	127.238.032
- rashodi	55.565.218	144.954.729
- dobit tekuće godine	2.156.505
- gubitak tekuće godine		17.716.697
3. Prihvaća se Izvješće o novčanom toku:
-neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-30.642.569$	13.823.495
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	28.255.370	61.720.032
- neto promjene od financijskih aktivnosti Ukupno povećanje (smanjenje) novca	$-18.992.349$	47.847.192
i novčanih ekvivalenata	$-21.379.548$	27.696.335

4. Prihvaća se Izvješće o promjenama glavnice

1. Prihvaćaju se Bilješke uz bilancu i račun dobiti i gubitka

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

Poslovni račun u Slav. Brodu kod: PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 · Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za 2009. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Grupacije na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2008.g.	2009.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive Ukupan kapital i rezerve iznose	801.539.950 372.783.039	626.584.799 305.463.698
a sastoje se od: - upisani kapital - rezerve - zadržana dobit - preneseni gubitak - dobit tekuće godine - gubitak tekuće godine - manjinski interes	323.706.800 1.096.114 13.151.269 $-2.010.201$ 11.671.017 $-9.514.512$ 34.682.552	323.706.800 108.925 11.585.663 $-2.010.201$ 20.309.304 $-49.077.288$ 840.496
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- prihodi - rashodi - dobit prije oporezivanja - gubitak prije oporezivanja - porez na dobit - dobit poslije oporezivanja - gubitak poslije oporezivanja - DOBIT financijske godine - GUBITAK financijske godine	934.771.058 927.979.269 16.336.845 $-9.545.056$ 3.586.467 12.750.378 $-9.545.056$ 3.205.322	519.033.746 549.245.754 20.554.388 $-50.766.396$ 121.506 20.432.882 $-50.766.396$ $-30.333.514$
3. Prihvaća se izvješće o novčanom toku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti - neto promjene od investicijskih aktivnosti - neto promjene od financijskih aktivnosti - neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	$-161.543$ 2.055.969 2.133.388 4.027.814	$-141.728.290$ 63.665.867 105.319.746 27.257.323

4. Prihvaća se izvješće o promjenama glavnice.

1. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća.

Predsjednica Glavne Skupštine

Mira Kobašlić Rupčić, dipl. iur.

Deer vel

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

ODLUKU O POKRIVANJU GUBITAKA

ī

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01 - 31.12. 2009 godine, a po zaključnom računu za 2009. godinu u iznosu od 17.716.697,00 kuna.

$\overline{\mathbf{u}}$

Odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki I ove Odluke kako slijedi:

• 1. iz rezervi društva u iznosu od 108.925,00 kuna,
• 1. iz zadržane dobiti u iznosu od 11.585.663,00 kuna,
• 1. te iznos od 6.022.109,00 kuna na teret budućih razdoblja.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Luiva

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

www

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovni račun u Slav. Brodu kod: PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 · Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2009. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Luiva

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka REVEX d.o.o. iz Slavonskog Brod da izvrši reviziju: 1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu

• 1. g. i
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2010. g.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Luiva

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos Poslovní račun u Slav. Brodu kod:

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256 : +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnja 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU $\Omega$ VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada kako slijedi: 1. Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2000,00 kuna.

• 1. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1700,00 kuna.

Nadzornom odboru pripada pravo na varijabilni dio naknade sukladno odredbama Statuta društva i Odluci Glavne skupštine.

Ш

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno preporuci iz Odluke Vlade Republike Hrvatske klasa:943-06/09-05/57, Urbroj: 563-02-03/01-2009-4, od 02. travnja 2009.g.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić, dipl. iur.

Theira

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

ODLUKU razrješenju predsjednika Glavne skupštine

Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur., iz Slavonskog Broda, A. Cesarca 63. razrješava se dužnosti predsjednika Glavne Skupštine društva po isteku mandata.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Duive

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256 ; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 15. sjednice koja je održana dana 29. travnia 2010.g., Glavna skupština dana 09. srpnja 2010. donijela je slijedeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

MIRA KOBAŠLIĆ RUPČIĆ iz Slavonskog Broda, Augusta cesarca 63., broj osobne iskaznice 103835650 izdane od PU Brodsko-posavske, OIB: 81608742387 izabire se za predsjednik Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

Juano

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos Poslovni račun u Slav. Brodu kod: