Fynske Bank

AGM Information • Feb 27, 2017

Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 Kl.
16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
   den

   godkendte årsrapport
   

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revision

6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

   a) Vedtægtsændringer
   

7. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10
kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på
10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive
stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede
aktiekapital.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den
27. februar 2017 kl. 10 være tilgængelig på hjemmesiden:
www.fynskebank.dk/gf2017

Tilmelding sker på aktionærportalen www.fynskebank.dk/gf2017

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen
eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside
www.fynskebank.dk/gf2017 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagter kan tillige
ske til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, og skal være dem i hænde
senest den 17. marts 2017 kl 23.59.

Eventuelle brevstemmer skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte,
i hænde senest den 22 marts 2017 kl. 16.00.

Svendborg, den 27. februar 2017

Bestyrelsen for Fynske Bank A/S