Sanistål

AGM Information • Mar 6, 2017

Til aktionærerne i Sanistål A/S

                 Ordinær generalforsamling i Sanistål A/S
                  onsdag, den 29. marts 2017 kl. 14.00
    på Comwell Hvide Hus Aalborg, ”Kilden”, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge
   for bestyrelse og direktion.
   Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2016 godkendes, samt at
   der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
   den godkendte årsrapport.
   Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2016 side 28 med det deri indeholdte
   forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte
   for året 2016.

4A. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve
egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i
overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige
med mere end 10% fra børskursen på erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal
gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2017
at udgøre kr. 200.000 pr. medlem og kr. 600.000 til formanden.

4B. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med særlig majoriet:

4.3 Det foreslås, at pligten til for bestyrelsen at vælge en næstformand
udgår, hvilket giver konsekvensrettelser i vedtægternes pkt. 23.1, 23.3 og
25.1.

Pkt. 23.1 får således fremover følgende ordlyd:
”Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer en formand for et år ad gangen.
Bestyrelsen kan mellem sine medlemmer vælge en næstformand for et år ad
gangen.”

Pkt. 23.3. får følgende ordlyd:
”Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende
bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den
afgørende.”

Pkt. 25.1 får følgende ordlyd:
”Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et yderligere
bestyrelsesmedlem eller 1 direktør. Ligeledes kan selskabet tegnes af 2
direktører i forening.”

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af
   bestyrelsen på valg hvert år. Jens Jørgen Madsen, Søren Østergaard Sørensen og
   Sven Ruder er derfor på valg og foreslås alle genvalgt.

Ole Steen Andersen fratræder på grund af aldersgrænsen jf. bestyrelsens
forretningsorden. Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. genopstiller
ikke.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til
årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Anders K. Bønding. Nærmere præsentation fremgår
nedenfor:

Anders K. Bønding har arbejdet i den finansielle sektor siden begyndelsen af
90’erne, og har især været fokuseret på rådgivning i relation til
kapitalmarkedet, herunder kapitalfremskaffelse til selskaber enten via børsen
eller private kilder og rådgivning i forbindelse med køb og salg af
virksomheder. Anders har været Global head for Danske Banks corporate finance
afdeling, Direktør i Nykredit og er i dag partner i Greystone Capital Partners.

1. Valg af revisorer.
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Selskabet har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede
bestyrelse.
Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt
nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til
visse revisorer eller revisionsfirmaer.

1. Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for
at forslagene kan anses som vedtaget:

-- Forslagene under punkterne 2, 3, 4A, 5 og 6 kræver simpelt flertal
-- Vedtagelse af forslaget under pkt. 4B (vedtægtsændring) kræver at mindst
halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 11.923.784,00 er fordelt på aktier a
DKK 1,00 eller multipla heraf.

Hver aktie på nom. DKK 1,00 giver 1 stemme. Selskabets aktionærer kan udøve
deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Registreringsdato
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen onsdag, den
22. marts 2017, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske til og med fredag
den 24. marts 2017 kl. 23.59 på www.sanistaal.com/da/investor/gf. Aktionærer
kan tillige møde ved fuldmægtig. Adgangskort kan bestilles:

1. elektronisk via Saniståls InvestorPortal på
   www.sanistaal.com/da/investor/gf
2. skriftligt ved at returnere tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet
   stand til VP Investor Services A/S. Tilmeldingsblanketten kan downloades
   fra www.sanistaal.com/da/investor/gf og skal være VP Investor Services A/S
   i hænde inden fristens udløb.

Aktionærer kan vælge at modtage det bestilte adgangskort enten:

1. pr. mail – adgangskortet sendes straks efter tilmelding til aktionærens
   e-mailadresse i en mail med adgangskortet og stemmeseddel vedhæftet som
   PDF. Det skal medbringes på generalforsamlingen i udskrevet stand.
2. pr. post – adgangskort fremsendes pr. post. Adgangskort og stemmesedler vil
   blive sendt med posten fra VP Investor Services A/S fra torsdag den 23.
   marts 2017.

Fuldmagt
Aktionærer kan senest fredag, den 24. marts 2017 kl. 23.59 afgive fuldmagt på
følgende måder:

-- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på
www.sanistaal.com/da/investor/gf
.
-- skriftligt ved at returnere fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet
stand til VP Investor Services A/S. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra
www.sanistaal.com/da/investor/gf
og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme
Aktionærer kan senest tirsdag, den 28. marts 2017 kl. 23.59 afgive stemme på
følgende måder:

-- elektronisk via Saniståls InvestorPortal på
www.sanistaal.com/da/investor/gf
.
-- skriftligt ved at returnere brevstemmeblanket i udfyldt og underskrevet
stand til VP Investor Services A/S.
Brevstemmeblanketten kan downloades fra
www.sanistaal.com/da/investor/gf
og skal være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb.

VP Investor Services A/S
Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Email: vpinvestor@vp.dk

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden
generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest
tirsdag, den 28. marts 2017 kl. 23.59. Der vil også kunne stilles spørgsmål på
selve generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen
På www.sanistaal.com/da/investor/gf findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelse, årsrapport for 2016, indkaldelse samt tilmeldings-,
fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i
øvrigt, kan Sanistål kontaktes på telefon nr. 9630 6162 mandag-torsdag fra kl.
8.00–16.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Med venlig hilsen
Sanistål A/S

På bestyrelsens vegne
Ole Steen Andersen
bestyrelsesformand