PRFoods

AGM Information • May 25, 2021

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS PRFoods Korraldatud teave Muud korporatiivtoimingud 25 mai 2021 16:37:41 +0300

Valuuta

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused Pealkiri

AS PRFoods juhatus tegi 14.05.2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 14.05.2021 börsi infosüsteemis ning AS PRFoods kodulehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021 aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 14.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 14.-24.05.2021.

Hääled edastasid tähtaegselt 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 29 234 198 häält ehk 75.57% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS PRFoods aktsionärid võtsid 24.05.2021 vastu järgmised otsused:

1. Põhikirja muutmine

Teha PRFoods põhikirjas järgnevad muudatused:

* Täiendada AS PRFoods põhikirja punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

?6.8. Nõukogul on kolme aasta jooksul alates põhikirja käesoleva redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud konverteeritavate võlakirjade konverteerimiseks vajalikus mahus. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 3 500 000 euro võrra. Nõukogu võib otsustada aktsiakapitali suurendamise mitterahaliste sissemaksetega."

* Kustutada põhikirjast punkt 6.2.10.xii:

?Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine;"

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

2. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid nõukogu poolt põhikirja punkti 6.8 alusel aktsiakapitali suurendamisel nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud võlakirjade konverteerimiseks.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

Hääletusprotokoll avalikustatakse hiljemalt 31.05.2021 AS PRFoods veebilehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021 aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek.

Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yXBYAoBVn5RJ6biLdT3z8gHuImIvnyZQvLAP rjZH8cx8DU11aJbnjn8VvALzzoeiNq9HasaCWkeSfxnEPiZxmDOwdyFNMgQFUB84YBQCdwE08rczAi05 Yj6eNmZ4-STCCEDidBThi3409Xpk9SeK-

E5eVmtjHTBPiFXP5dBjgEF9IpT0WC969mFE9OYQovJwNKOy5jdOHyHc6h57xQ_LecOhdZqN_n40p3Gc6 050pTv3QD10Xv78cFOFxw6o8aVNAf1utK0o_9AJJbj6lY8P_1x_tkSzsyckcXXFNHEnhHb82qIWLTaCU vpm3zrSC455XUhfby8b_fEevV9B9bRCM3BTGtdYvsqH853SYKeW-97DdpzZ6YVYw8-

TAPg3cA_kzjw7KExg05mwoI9I9R1cP30pQaofz-

vODzRn00x8uwhOxS1Uqi9gZthHQRTpSO9hv8oX2g9flG_YmLZMFwAv_gZpe5jktmERsBtsSeX1yb4ua3 H12bQrE4ksIHX7jm7pPpt7YVFISn_0Hu7PpY9oLNWlGGNVV4kEuTULQa3qwt_aVB-

yuNkbCQYzNv1Y9pvlAmIkWq2EzTvObIed_oR8hd-

9CXRtQHYOEIS90I3BshBDOxhBYR5W9PGsPRhp9UU8xAOgIwCmff4MdYK9INLePcVuP-6jr7sK8VzvH2N q60RGN1b2ijvNSHSSppnOhtQyIX_if8wMdn_pcaSAqhBNId6o-7jhweo_KcAWr3i_b4fZ54cOh89vT0u QDcZeUEZZjmUf5-L216mVU-FJ7B5zkjznop3gQdJ9Rjc6vniOe__m3eP_bLGOpBrBrJEh1eeI83h-

fUV87yap89ZMR2ujsCHY9HTgXZZC0eF2EPJLkMMLoZGU2Gbpi1CUoDv28PKuKNgi7nNR9ZpMkxP0vZlw t22KyuS-

LkDl5E5_3121w_y9cGmBWocYgDDjQ3XS5p8eGcgOr98uwwsFM0Hb6bGGrls91H11DhwxMXzPzg1fUOwk 6Oh6yIBQqbazpl2dqD5sLZ8CoOkmW-

RU9IPiuCxS3_GDBruYgc2yVLPH8PXBa20FVBRg4_e5xPTJv1MskiWGB5sweWhKt0MSqeQxNQrda_vura5u1kKeQutfCI1kohDgG_my-1gg9bUq6uwkgMO3Jc7mwDoxAW4uqkF9LPw7g==) www.prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=umInnoP2aG11C1sSSgFMM_BTyWBgMZrVuOcX jXvpg7HvMLgf1VHV_uXmn__cbYqSmHYcOWtunYYMrpvAAnFyppmp_BE62pxOXztZX55_PJSJOvZXWPJY t2ASjZdigtI7cjKCleD3q679tq9nJ8u5vcQs03Vx_RvgGg9ghxfs_Mum1xYZ-

jFCEhCRnYwIGSHpAMFCFq8uBEMD1OFDK610tfmRHOqPMbuf22028H95ddELCfx3gcVT87BkX4RCVXvtB pekBZFIVJ2-

6iwThBoBx8AmMDvJ7GWd6hPm4QOfdqSceirPemVpQ2WwsNHeaB5SmAOK1s2S2ztNoK0iRmRvwf4vYwfn jbN-YBTyrFidatF3KHCiJREyByut-

6kaMwhcVjLxzqLv0WymLqAl6wzmOT7oxhNzycJSRHHf4Odit6OcIZqnVRsKRNjNY8Jwc7TFRkmdmWkgN zSsiqv7L_sfg-BQ2cd_zxAHW5caCLh0rQMWwHlminZXG-pxGFKYwAGkRxQM5ikiwqn5hGutJa-

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

2qqGhOChiaa aSemOwJqd4Iqphm3YoySkJvfClc3Am9CJMQ9vlzohZJOuSR6UVTVFlSEFRRzQaOu3Buy bjFcn7Et7P9dNxoTL4iRD5Oy0TC3qQo8TW6tVwns8JRs4lSwXzU-

a2ggnW_F_BTj8A6Dr_o1ELGYP3PZKVwg0b_iopwKvPBCpd1S9GQF3LqiMJK105lxgoSYrH3epWQYs_Y9 IJWA1P7HpkA65ECPkbR24A9c39CBrHTd_-d_MBipzp0E4tDsMk0NDWceRfh8NqDK-

Nw9FryKGWMNZk8nStzZnkjY2uR003q6QCGDllW_U8LfOdJn6DrbIF3u_QyT7iQ6oJ1W58Wam-

FriL_AotGuK1Regbh4WPJlcFu6qMnnqJ04kCtaLOTl9C03AiQX75s_6zglj7nB_rlB6pVIwAKspHhMML GNUTs6Epp03r-ZCcQVuQzyDJf7yacGaUS1dZ0r24chDISoE6d9PxSklhV0YGHOB)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee