Rockwool

AGM Information • Mar 9, 2017

Hedehusene, Danmark, 2017-03-09 11:32 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 3 – 2017
Til Nasdaq Copenhagen

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415

Page 1/4

1. marts 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 5. april 2017, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 31. marts 2017
enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse
af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt kage.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk
og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets
hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge
   til direktion og bestyrelse.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2017/2018.

5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2016 på DKK 18,80
pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 10. april 2017 efter
generalforsamlingens godkendelse.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Høi Jensen og Lars Frederiksen har meddelt
bestyrelsen, at de ikke genopstiller til bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Carsten
Bjerg, Søren Kähler, Thomas Kähler og Andreas Ronken.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Henrik Brandt og Jørgen Tang-Jensen som
nye medlemmer af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg
af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, er vedlagt som bilag 1 og
kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig
med Henrik Brandt som formand og Carsten Bjerg og Søren Kähler som henholdsvis
første og anden næstformand.

1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor.

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse
til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet
erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende
værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på
købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

1. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK
219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på
11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK
107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på
nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én
stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 29.
marts 2017, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet
meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf.
vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet
brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som noget nyt i år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske
adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i
aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal
medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller
som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved
indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til
generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort senest fredag den 31. marts 2017. Adgangskort kan rekvireres på
følgende måder:

(a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på
www.rockwool.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er
tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;

(b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer,
der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside,
www.rockwool.com/ogf; eller

(c) ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997
(hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til
gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at
fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved
forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret
fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets
hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare
A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag
den 31. marts 2017. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives
elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket
til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside,
www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 3.
april 2017. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives
elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og
kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket
til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets
hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af
indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

En trykt kopi af ROCKWOOL Koncernen 2016 (brochure med uddrag fra årsrapporten)
og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2016 kan bestilles på vores hjemmeside
www.rockwool.com/order.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve
generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets
ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen
Bjørn Høi Jensen, bestyrelsesformand