Nordic Fibreboard

AGM Information • Jun 21, 2021

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 21 juuni 2021 12:40:17 +0300

Valuuta

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 21.06.2021. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:35 Suur -Jõe 48 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 3 190 043 häält, mis moodustavad 70,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 1. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli 7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

Otsus võeti vastu 3 162 043 häälega, mis moodustab 99,12 % registreerunud häältest, vastu oli 28 000 häält mis moodustab 0,88% registreerunud häältest.

1. 1. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse ettevõtte kodulehel.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Lt7MiA1eBrveu0-

hXBiqJ9BKwk3vaFfaExif0HSwQa41ja8Q751QnMKbWDCXWagsxcM2MepUivKGA35RbQwsPENpuyJvOzg pXhGprBQgPQptWQAiClSoYcDWYzK1fy0dWmH7ko1PKCtykBpI4lvVS5dUU6We-

7cd0FNTr0TvgVkgxyo6qWoIVlnR3mys9q2IjBYZux6JTVqObBU5xczR5RX52PWhuR2-05NAXGt0iJxrq drDVDtGzRHQ7OlPFbwbJDOiVSWNdjgy3GQrHdGKGNt9YLHp5Fr5j1KIu5PKbkzRto4NlATyKiKsND0bN WhNgOV0yd6eDOh2CTxWdICjg6118y0eiE-a6SICLC8k91iCF8TOeUetqEQb5cM6r8vxrAJdWGRNe1-

K9jCApXtonEy86o1cNwkzJxEKbCMyGrwNAPLUIhXBjXj_XvG2U9vQs3aKf3JwIQmlb3ovJwpvjeFn8F5 k3Q6DAP5rOg2Ida6RZLxhCfj9duIO4A99JLTzuvh25KMJrkD1tNB57-

IpVJ3DlgkS6rC1c7R_lA67oZ9Sz52odE58jYVLljjnWvob8SfBJFHR4xXd3FAm6a3CnUX7Rnf2EIyOM3 11sbohBmsxNO-2qZbJjFUFBtEWDD99mp9ghE46VZ7tkOPDAJ0YbsSk9YgHZyYJQuO5xKHEfv0kf4PHw4V0ip7m-

zQF11Gti6hXAYOIIlWM83MAjyPME9yL4uuc5KCH_RAyB_l4i4Nqr6bVY_BRFh0YeXiQjTuPqRHNuGSK-C1EPgB6dFDCyvJSpy-E083_xLr-

pkCbXcAb37xaJgn3lzthStvrFHJDF1HYVP9rgJlAjUGtVeRKWlAtx-DvDHoYmxgVxDzdk3csOLNhgDOwd_TPXbNjW0KDhnXziV0b-gZqBMB2-8vg==)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee