Pandora

AGM Information • Mar 15, 2017

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i PANDORA A/S blev årsrapporten
for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 godkendt. Generalforsamlingen
vedtog herudover:

at godkende bestyrelsens faktiske vederlag for 2016 og
vederlagsniveau for 2017;

at ændre Selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med
bestyrelsens forslag;

at udbetale DKK 9 pr. aktie eller samlet DKK 1.007 millioner i
udbytte til Selskabets aktionærer samt at overføre den resterende del af
overskuddet til Selskabets frie reserver;

at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen;

at nedsætte aktiernes mindste stykstørrelse i Selskabets vedtægter
til DKK 0,01 eller multipla heraf samt at konsekvensændre pkt. 4.1 og 9.1 i
Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, idet det
understreges, at der ikke pt. er ændret på den aktuelle stykstørrelse på DKK 1
pr. aktie;

at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 4.549.430 ved
annullering af nominelt DKK 4.549.430 egne aktier á DKK 1, hvorefter Selskabets
aktiekapital udgør nominelt DKK 112.507.391, og at ændre punkt 4.1 i Selskabets
vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens §
192;

at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil 14. marts 2022 at lade
Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af
Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier
ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af Selskabets aktiekapital;

at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af
ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182-183 med op
til i alt DKK 27 pr. aktie af DKK 1;

at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og
anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i
forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer;

at genvælge Peder Tuborgh, Christian Frigast, Allan Leighton, Andrea
Dawn Alvey, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank og
Birgitta Stymne Göransson som medlemmer af Selskabets bestyrelse; og

at genvælge Ernst & Young P/S som Selskabets revisor i
overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen
sig ved valg af Peder Tuborgh som formand samt Christian Frigast som 1.
næstformand og Allan Leighton som 2. næstformand for bestyrelsen.

PANDORA A/S

Peder Tuborgh

Bestyrelsesformand

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne
smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere
end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 8.100 forhandlere, herunder
mere end 2.100 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger
på verdensplan mere end 21.500 medarbejdere, hvoraf ca. 12.400 arbejder i
Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på
Nasdaq Copenhagen. I 2016 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 20,3 mia.
(ca. EUR 2,7 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS
Magnus Thorstholm Jensen Kristian Lysgaard
Vice President, Head of Investor Relations Director, Corporate Communications
+45 7219 5739 +45 7219 5774
mtje@pandora.net krly@pandora.net
Brian Granberg
Investor Relations Officer
+45 7219 5344
brgr@pandora.net