Fynske Bank

AGM Information • Mar 23, 2017

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og Årsrapport 2016 blev godkendt.

Resultatdisponering, herunder udbetaling af udbytte på kr. 3,20 pr. aktie, blev
ligeledes godkendt.

Følgende blev valgt til repræsentantskabet:

-- Dagplejer Anne-Lise Skebjerg, Tranekær
-- Direktør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg
-- Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
-- Direktør Mette Hvenekilde Friese, Glamsbjerg
-- Skolesekretær Dorthe Lunddahl Pedersen, Langeskov
-- Proprietær Mads Peter Larsen, Karup v/Assens
-- Advokat Henning Moritzen, Svendborg
-- Registret revisor Klaus Hjort-Enemark, Kolding
-- Jurist Dorthe Fink Gundersen, Odense
-- Markedschef Lars Hansen, Nyborg
-- Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg

Som revisor valgtes Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslag fra repræsentantskabet om vedtægtsændringer og ny lønpolitik blev
godkendt.

Vedtægtsændringerne omfattede ændringer af ejerbogsfører, procedure for
udlevering af adgangskort til generalforsamlinger samt indkaldelsesfrist til
aktionærmøder. Herudover blev der foretaget tilretninger i relation til
selskabsloven samt sletning af overgangsbestemmelser, som blev indføjet i
forbindelse med fusionen mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S i
2013, da indholdet af disse overgangsbestemmelser nu er udtømt. Bestyrelsen
blev i den forbindelse bemyndiget til at berigtige og konsekvensrette
vedtægterne.

Med venlig hilsen

FYNSKE BANK A/S