PRFoods

AGM Information • Nov 26, 2021

---

author: Elena Lass
date: 2021-11-26 05:08:00+00:00

---

---

HÄÄLETUSSEDEL / VOTING BALLOT

---

AS-i PRFoods poolt 26.11.2021 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata. / Voting of the resolutions of the shareholders published by AS PRFoods on 26.11.2021 without convening the meeting.

AS-i PRFoods aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt: / I will vote on the draft resolutions of the shareholders of AS PRFoods as follows:

---

Allkiri (võib asendada digitaalallkirjaga) / Signature (may be substituted with digital signature)

---

Kuupäev / Date

|
AS-i PRFoods aktsionäri ärinimi / Name of the shareholder of AS PRFoods
|
| --- |
|

|
|
Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) / Registry code of the legal person shareholder or personal identification code of natural person shareholder (or date of birth in case personal identification code is non-existent)
|
|

|
|
Aktsionäri esindaja nimi (palun täita juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku) / Name of the representative of the shareholder (to be filled in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him.
|
|

|
|
Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) – palun täita vaid juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise füüsilise isiku) / Personal identification code of the shareholder’s representative (or date of birth in case personal identification code is non-existent) - please fill in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him.
|
|

     |

|
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (volikiri, juhatuse liikmesus, prokuura vmt ). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus nähtub Eesti äriregistrist (juhatuse liige või prokurist) / Basis of the right of representation of the shareholder’s representative (power-of-attorney, membership of the management board, procuration or similar). Document certifying the right of representation must be submitted together with this ballot, except in case the right of representation is visible in the Estonian Commercial Registry system (member of the management board or procurist). The document must be in English or translated into English or Estonian by the sworn translator or by the official equivalent to the sworn translator.
|
|

|

|
1. AS-i PRFoods 2020/2021 a majandusaasta aruande (kättesaadav veebilehel www.prfoods.ee) kinnitamine / Approval of the 2020/2021 Annual Report  of AS PRFoods (available at webpage www.prfoods.ee)

Kinnitada AS PRFoods 2020/2021. aasta majandusaasta aruanne / Approve the 2020/2021 Annual Report of AS PRFoods
|
| --- |
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial
(palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words)

|
|
2. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine / Decision to confirm the loss and cover the loss of AS PRFoods for the financial year 2020/2021

2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot eurot / Confirm the loss for the financial year 2020/2021 of AS PRFoods in the amount of EUR 5,069 thousand euros.

2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt / To cover the loss for the financial year 2020/2021 as follows:
a) kohustusliku reservkapitali arvelt summas 51 tuhat eurot / 51 thousand euros from statutory capital reserve;
b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot / b) 5,018 thousand euros from share premium.
|
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial
(palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words)

|
| 3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine / Appointing the auditor for the financial year 2021/2022 and determining the fee of the auditor

AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule / To appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the auditors of AS PRFoods for auditing the financial year 2021/2022 and to remunerate the auditors pursuant to the agreement entered into with KPMG Baltics OÜ respectively

|
| Poolt, vastu või erapooletu / For (in favour), Against, Impartial
(palun kirjutada otsus sõnadega välja / please write down your decision in words)

|