PRFoods

AGM Information • Dec 30, 2021

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS PRFoods Korraldatud teave Muud korporatiivtoimingud 30 dets 2021 09:12:29 +0200

Valuuta

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021 Pealkiri

PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 23.12.2021-29.12.2021. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0,00%
Kokku	37 682 860	100,00%

1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot. 2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
Kokku	37 682 860	100%

1. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
Kokku	37 682 860	100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee