Nordic Fibreboard

AGM Information • Jan 6, 2022

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 06 jaan 2022 13:55:17 +0200

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 06.01.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:20 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 3 234 837 häält, mis moodustavad 71,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nordic Fibreboard AS-i oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1 Kinnitada Nordic Fibreboard AS-i omaaktsiate tagasiostu programm järgmistel tingimustel:

1.1.1 Nordic Fibreboard AS oma aktsiate tagasiostuprogrammi eesmärgiks on Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali vähendamine;

1.1.2 Nordic Fibreboard AS-il on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe tehinguga või osade kaupa ajavahemikus 15.01.2022 kuni 05.01.2027;

1.1.3 Nordic Fibreboard AS-il on õigus tagasi osta maksimaalselt 449 906 oma aktsiat;

1.1.4. Hind, millega Nordic Fibreboard AS võib oma aktsiate tagasiostuprogrammi raames oma aktsiaid tagasi osta on miinimumhind 0,50 eurot ja maksimumhind 3,00 eurot aktsia kohta, kusjuures programmile eraldatav maksimaalne rahaline summa on 1 349 718 eurot ;

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

1.1.5. Nordic Fibreboard AS tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;

1.1.6. Nordic Fibreboard AS aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% Nordic Fibreboard AS aktsiakapitalist;

1.1.7. Nordic Fibreboard AS ei osta ühelgi kauplemispäeval rohkem kui 25% aktsiate keskmisest päevasest mahust;

1.1.8. Oma aktsiate tagasiostmine toimub kooskõlas Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1052, mis käsitleb tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi käsitlevaid regulatiivseid tehnilisi standardeid(1), samuti turu kuritarvitamise määrusega (EL) 596/2014(2)

1.1.9. Omaaktsiate tagasiostuprogrammi viib läbi Nordic Fibreboard ASi juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, võib juhatus sõlmida lepingu omaaktsiate tagasiostu programmi läbiviimiseks vastavalt käesolevas otsuses sätestatud tingimustele pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga.

Otsus võeti vastu 3 234 837 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNczEfovzOX6PkpKJEelksl8D7EAxuedSON0 7YtiyF11WyPlJnZWXSxrt0wSWDfl7ZjtKsffo4RZqYs_l_9iRjkWLkqGVpxgyXUFcyDsiTGY_qz8SzxQ bh3ih8SDLFHmEdcE-1xMMqCXafpvtAhJvPH4n4viplpSfarAi3l1QfmCMvYtrt6mtVXOLIhrl4zR7yOhbLwqxqZmwEDLZiD39 Xm84c6KJ9lUQH4myrV43yBPIXJohTQwJ1SnjWV39ogJHXu-m8bGwU3fkWnC-M15mRxup-PXbRIU-Nbl4PGePEl51nAd_eOSKneHbhZdbHKFr2G46FmsqQTCo2NWOxtugTi6lPVg4nEi4QibasJ3TFiYUnar7 URob_tvNtTbR-qZNhA1b53AHHClCiuKK84NtYkK_7jJRUU6GyiNK2U9-hscod4- FElC5dHYI3cAIw8_2xWjXAthjY2ibGULDFAyGnAnT4T42UZd1JX39hiBkUjYlOQBhxVbqQaqPWrE8qioNV6LKE3WZJw75KL6C9F9yuT

nB4kSXXhp6l6VnDUT_fhW-

fOj6Fg6_CnOUHAiAhcFtTATYIHhwMdpn8Y9IyGsEXBXKOMQHwz9d598_2yvcx_k9oMFUlL1QzFYdmffg

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

FpmRn9w3UdmpR -

EFuHcmd5jgeLMWzCGs3CYbJahzM6PhaeDbjoukhiQeS3hShUVHB3n6vBJHuVNZkguUIDIQoIYXfijN2C IRlikOL_3J-3X0x9CLs5HroMtyWq-AuU95UnwtA3hbq7YONycIpKp-

EIXdxZUMcr9HhcahbQInn9JG4CLPL3IuUtjeE27rHjG2YHtqXv1GPKmv26iL0mF7Jr5ywgyqQzSpN7uN DMAumdRxWBYOrfwJqYpsNLp794rsyWHc4IBl6kq87fXIdTwxl7ABS5vBJBldPudTzyaNuqxaBq2QaiOa RpVDzwJ-

G65rYFrCG3nublgj_wNIIHWKOJIldOMIYeVE9OGAGwQzh_jOhWbIHskmFNEO6JZ5qJqtAtPBlYEgR7_P wAcKzOqOryzbbxlJDvK3popLFzliMOmeRRvlKn1UdnoyX2d2XuU4bhsAIMdncASAt6dqwDOSw4jdnuaf _5oKMNuf3YQOZbKT-4JBSdjlLc4ruILyS7eCc7De4EYYcXscq7mi6dnX3e5IECPCkNLoMIsocZvOTwI-V3Ho_bij1PvNxGIKTzCQnb9n0Jh5bCc6cOrjfuFNu7D3kLAt6wxE6bsd2JOOH0xOwSpxEVyBcvSLTM_M mQASkvvYTvUie91HlCWqVGz3elmzkQ4EYVPlYeEIILgVYxmu_xaWWafEqOL8n7UQ_udFRmynyoyJrH2U $S7LCoJoy5iQ==$

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee