Tallinna Sadam

AGM Information • Apr 29, 2022

Hääletusprotokoll

Tallinn 29.05.2022 nr 1-1/266

Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi "Tallinna Sadam") juhatus esitas aktsionäridele 04.04.2022. a ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Tallinna Sadama aktsionärid, kelle hääled moodustavad 78,07% Tallinna Sadama kõigi aktsionäride häältest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Tallinna Sadama aktsionärid 25.04.2022. a vastu järgmised otsused:

OTSUS 1: 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 76,99 %-lise häälteenamusega.

Poolt: 202 483 291 häält (76,99%) Vastu: 60 513 821 häält (23,01%) Erapooletu: 2 888 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 2.

OTSUS 2: Kasumi jaotamine

• 2.1. Kinnitada 2021. aasta majandusaasta kasum 25 611 671 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.
• 2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.
• 2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 000 eurot.

Otsus võeti vastu 77,62%-lise häälteenamusega:

Poolt: 204 127 815 häält (77,62%) Vastu: 58 868 797 häält (22,38%)

Erapooletu: 3 388 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 3.

OTSUS 3: Põhikirja muutmine

3.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

ASi Tallinna Sadam põhikiri on esitatud protokolli lisas 4.1.

Otsus võeti vastu 77,61%-lise häälteenamusega:

Poolt: 204 103 947 häält (77,61%) Vastu: 58 864 997 häält (22,38%) Erapooletu: 31 056 häält (0,01%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 4.

OTSUS 4: Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

4.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

4.2. Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri otsuse punktid 2, 3 ja 4, kus määrati nõukogu liikmele auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.

ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted on esitatud protokolli lisas 5.1.

Otsus võeti vastu 75,27%lise häälteenamusega:

Poolt: 197 959 947 häält (75,27%) Vastu: 65 004 285 häält (24,72%) Erapooletu: 35 768 häält (0,01%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 5.

OTSUS 5: Nõukogu liikmete valimine

5.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.

5.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.

5.3.Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.

5.4.Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.

5.5.Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Otsus võeti vastu 77,41%-lise häälteenamusega:

Poolt: 203 584 709 häält (77,41%) Vastu: 59 391 708 häält (22,58%) Erapooletu: 23 583 häält (0,01%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 6.

/digitaalselt allkirjastatud/	/digitaalselt allkirjastatud/
Valdo Kalm	Andrus Ait
juhatuse esimees	juhatuse liige
Aktsiaselts Tallinna Sadam	Aktsiaselts Tallinna Sadam
/digitaalselt allkirjastatud/	/digitaalselt allkirjastatud/
Erly Lüdig	Marju Zirel
protokollija	aktsionär

Hääletusprotokolli lisad:

• 1) Lisa 1: Hääletustulemuste koond
• 2) Lisa 2: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
• 3) Lisa 3: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
• 4) Lisa 4: Otsuse 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
• 5) Lisa 4.1: Põhikiri
• 6) Lisa 5: Otsuse 4 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
• 7) Lisa 5.1: ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted
• 8) Lisa 6: Otsuse 5 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
• 9) Lisa 7: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega

Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata // Adoption of resolutions of the general meeting of shareholders without convening the meeting AS Tallinna Sadam

25.04.2022

Hääletuse koondtulemus // Voting results

Voting results

Otsuse punkt		Aktsiate arv	Antud hääli kokku		% Poolt		% Vastu		% Erapooletu	%
	Resolution	Number of shares	Voted		For		Against		Abstain
1. 2021. aasta majandusaasta	1. Approval of the Annual Report
aruande kinnitamine	2021	263 000 000	205 326 998	78,07%	202 483 291	76,99%	60 513 821	23,01%	2 888	0,00%
2. Kasumi jaotamine	2. Profit allocation	263 000 000	205 326 998	78,07%	204 127 815	77,62%	58 868 797	22,38%	3 388	0,00%
	3. Amendment of the Articles of
3. Põhikirja muutmine	Association	263 000 000	205 326 998	78,07%	204 103 947	77,61%	58 864 997	22,38%	31 056	0,01%
	4. Approval of the remuneration
4. Nõukogu ja juhatuse	principles of the supervisory board
tasustamispõhimõtete kinnitamine	and the management board	263 000 000	205 326 998	78,07%	197 959 947	75,27%	65 004 285	24,72%	35 768	0,01%
	5. Election of the members of the
5. Nõukogu liikmete valimine	supervisory board	263 000 000	205 326 998 78,07%				203 584 709 77,41% 59 391 708 22,58%			23 583 0,01%

AS Tallinna Sadam