Nordic Fibreboard

AGM Information • Jun 13, 2022

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 13 juuni 2022 15:34:51 +0300

Valuuta

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 13.06.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:15 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 599 275 häält, mis moodustavad 57,77 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 1. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2021. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021. a. oli 8 063 151,08 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 201 959,99 eurot.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. 2021.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta puhaskasum summas 1 156 969,38 eurot eelmiste perioodide kasumisse ja summas 44 990,61 eurot kohustuslikku reservkapitali.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.

1. 1. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Otsus võetu vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Otsus võetu vastu 2 599 275 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNczEfovzOX6PkpKJEelksl8D7EAxuedSON0 7YtiyF11WyPlJnZWXSxrt0wSWDfl7ZjtKsffo4RZqYs_l_9iRjkWLkqGVpxgyXUFcyDsiTGY_qz8SzxQ bh3ih8SDLFHmEdcE-

1xMMqCXafpvtAhJvPH4n4viplpSfarAi3l1QfmCMvYtrt6mtVXOLIhrl4zR7yOhbLwqxqZmwEDLZiD39 Xm84c6KJ9lUQH4myrV43yBPIXJohTQwJ1SnjWV39ogJHXu-m8bGwU3fkWnC-M15mRxup-PXbRIU-

Nbl4PGePEl51nAd_eOSKneHbhZdbHKFr2G46FmsqQTCo2NWOxtugTi6lPVg4nEi4QibasJ3TFiYUnar7 URob_tvNtTbR-qZNhA1b53AHHClCiuKK84NtYkK_7jJRUU6GyiNK2U9-hscod4-

FElC5dHYI3cAIw8_2xWjXAt-

hjY2ibGULDFAyGnAnT4T42UZd1JX39hiBkUjYlOQBhxVbqQaqPWrE8qioNV6LKE3WZJw75KL6C9F9yuT nB4kSXXhp6l6VnDUT_fhW-

fOj6Fg6_CnOUHAiAhcFtTATYIHhwMdpn8Y9IyGsEXBXKOMQHwz9d598_2yvcx_k9oMFUlL1QzFYdmffg FpmRn9w3UdmpR_-

EFuHcmd5jgeLMWzCGs3CYbJahzM6PhaeDbjoukhiQeS3hShUVHB3n6vBJHuVNZkguUIDIQoIYXfijN2C IRlikOL_3J-3X0x9CLs5HroMtyWq-AuU95UnwtA3hbq7YONycIpKp-

EIXdxZUMcr9HhcahbQInn9JG4CLPL3IuUtjeE27rHjG2YHtqXv1GPKmv26iL0mF7Jr5ywgyqQzSpN7uN DMAumdRxWBYOrfwJqYpsNLp794rsyWHc4IBl6kq87fXIdTwxl7ABS5vBJB1dPudTzyaNuqxaBq2QaiOa RpVDzwJ-

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

G65rYFrCG3nublgj_wNIIIHWKOJI1d0MIYeVE90GAGwQzh_jOhWbIHskmFNE06JZ5qJqtAtPB1YBgR7_P wAcKzOgQryzbbxlJDvK3popLFzliMQmeRRvlKn1UdnoyX2d2XuU4bhsAIMdncASAt6dgwDOSw4jdnuaf _5oKMNuf3YQOZbKT-4JBSdjlLc4ruILyS7eCc7De4EYYcXscq7mi6dnX3e5IECPCkNLoMIsocZvOTwL-V3Ho_bij1PvNxGIKTzCQnb9n0Jh5bCc6cOrjfuFNu7D3kLAt6wxE6bsd2JOOH0xOwSpxEVyBcvSLTM_M mQASkvvYTvUie91HlCWqVGz3elmzkQ4EYVPlYeEIILgVYxmu_xaWWafEqOL8n7UQ_udFRmynyoyUrH2U S7LCoJoy5iQ== )

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee