Strategic Investments

Share Issue/Capital Change • Nov 17, 2017

c/o SmallCap Danmark A/S Christian IX's Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50

Meddelelse nr. 46/2017

København, d. 17. november 2017

Meddelelse nr. 46/2017: Strategic Investments A/S gennemfører rettet emission

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Strategic Investments A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA.

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har d.d. besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med i alt 40.500.000 stk. nye aktier á DKK 0,50 (nominelt DKK 20.250.000) ved en rettet emission mod kontant betaling. Forhøjelsen svarer til 13,17% af aktiekapitalen inden forhøjelsen.

Tegningen af 40.500.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,50 til markedskurs, svarende til DKK 1,23 pr. aktie er gennemført og beløbet indbetalt. Tegningskursen er fastsat som et gennemsnit af børskursen over de seneste 10 børsdage forud for kapitalforhøjelsen. Ved den fastsatte tegningskurs tilføres selskabet et bruttoprovenu på DKK 49,8m.

Udvidelsen af aktiekapitalen sker i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes § 12.2. Samtlige aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier har samme rettigheder, herunder ret til udbytte for 2017, som selskabets eksisterende aktier.

De udbudte aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S d. 21. november 2017 i fondskoden for selskabets eksisterende aktier (DK0010271238).

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.

Med venlig hilsen Strategic Investments A/S

Bestyrelsen