Roblon

AGM Information • Jan 26, 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 25. januar 2018

På generalforsamlingen den 25. januar 2018 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, og årsrapport for 2016/17 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie.

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Generelforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til køb af egne aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil 30/6 2019 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.

Genvalgt til bestyrelsen:

• · Direktør Jørgen Kjær Jacobsen
• · Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen
• · Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen

Nyvalgt til bestyrelsen:

· Erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen

Generalforsamlingen valgte PwC som selskabets revisorer.

Frederikshavn, den 26. januar 2017

Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard Bestyrelsesformand Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300 Side 1 af 1

Roblon A/S

PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark

Tel .+45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com

CVR no. 5706 8515