Nordic Fibreboard

AGM Information • Jun 28, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 28 juuni 2023 11:25:44 +0300

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 28.06.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:20 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 612 775 häält, mis moodustavad 58,07 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Joakim Johan Helenius

2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Rando Tomingas viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 2 612 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

(mailto:torfinn.losvik@nordicfibreboard.com)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee